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Länderrisiko: St. Vincent und die Grenadinen

Flagge St. Vincent und die Grenadinen

🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen (engl. Saint Vincent and the Grenadines)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / CFATF Enhanced Follow-up 2025
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Offshore, Trusts, BO, VASP, Yachting, Immobilien & DNFBPs relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 61 / 100

St. Vincent und die Grenadinen ist aktuell nicht FATF-gelistet, bleibt aber laut CFATF/FATF Follow-up 2025 im Enhanced Follow-up. Das Land ist inzwischen bei 31 von 40 FATF-Empfehlungen compliant oder largely compliant. AML-relevant bleiben Offshore-Finanzdienstleistungen, Trusts, internationale Gesellschaften, Beneficial Ownership, DNFBPs, Immobilien, Yachting, Zahlungsdienstleister, VASP/Krypto, Tourismus und grenzüberschreitende Vermögensflüsse.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
8 / 30
Korruption / Governance
12 / 20
Organisierte / Offshore-Risiken
13 / 20
Finanzsystem / BO
14 / 15
Trusts / VASP / Yachting
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Offshore-, Trust-, Beneficial-Ownership-, VASP-, Immobilien- und Yachting-Risiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/CFATF-Status

St. Vincent und die Grenadinen ist Mitglied der Caribbean Financial Action Task Force. Die Mutual Evaluation wurde nach der Vor-Ort-Prüfung vom 20. bis 31. März 2023 veröffentlicht; der Follow-up Report 2025 bestätigt Fortschritte, aber weiterhin Enhanced Follow-up.

Offshore-Strukturen, Trusts und Beneficial Ownership

Das Risikoprofil wird durch Offshore-Finanzdienstleistungen, internationale Gesellschaften, Trusts, Treuhand-/Nominee-Strukturen, wirtschaftlich Berechtigte und internationale Vermögensverwaltung geprägt.

Immobilien, Yachting, VASP und DNFBPs

Weitere AML-Risiken bestehen bei Immobilien, Yachting, Tourismus, Zahlungsdienstleistern, VASP/Krypto, DNFBPs, Rechtsanwälten, Immobilienmaklern, PEPs, Steuerdelikten und grenzüberschreitenden Vermögensflüssen.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • St. Vincent und die Grenadinen nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen, aber Enhanced-Follow-up und sektorale Risiken berücksichtigen.
  • Erhöhte Prüfung bei Offshore-, Trust-, Immobilien-, Yachting-, VASP-, DNFBP- oder Zahlungsdienstleisterbezug.
  • Beneficial Ownership, wirtschaftliche Kontrolle, Nominee-Strukturen und Source of Wealth besonders dokumentieren.
  • PEP-, Sanktions-, Negative-Media-, Steuerdelikts- und Drittstaatenrisiken risikobasiert einbeziehen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Trusts, Offshore-Gesellschaften, Immobilien, Yachting, DNFBPs, Zahlungsdienstleistern, VASP/Krypto oder PEP-Bezug prüfen.
  • Monitoring auf Vermögens-, Drittstaaten-, Immobilien-, Nominee-, VASP- und Zahlungsdienstleistermuster ausrichten.
  • UBO-Ketten, wirtschaftliche Kontrolle und Mittelherkunft nachvollziehbar dokumentieren.
  • CFATF-/FATF-Follow-ups nach 2025 regelmäßig in der Länderrisikoanalyse aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Saint Vincent and the Grenadines Country Page
  • FATF/CFATF – Saint Vincent and the Grenadines Mutual Evaluation Report 2024
  • FATF/CFATF – Saint Vincent and the Grenadines Follow-up Report 2025
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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