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Länderrisiko: Südkorea

Flagge Südkorea

🇰🇷 Südkorea (engl. South Korea / Republic of Korea)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Nordkorea- und Exportkontrollbezug prüfen
FATF gelistet
❌ Nein / FATF-Mitglied, Enhanced Follow-up
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ FinTech, VASP, Cybercrime, Handel, Exportkontrolle & Nordkorea-Bezug relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: NIEDRIG-MITTEL

Score: 43 / 100

Südkorea ist aktuell nicht FATF-gelistet und verfügt über ein entwickeltes AML/CFT-System. Der FATF-Follow-up 2024 stellte Fortschritte bei technischen Compliance-Defiziten aus der Mutual Evaluation 2020 fest. Praktisch relevant bleiben VASP/Krypto, Cybercrime, Betrug, Finanztechnologie, Handelsfinanzierung, Exportkontrolle, Dual-Use-Güter, Nordkorea-Sanktions- und Proliferationsbezug sowie internationale Zahlungs- und Lieferketten.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
0 / 30
Korruption
7 / 20
Organisierte / Cyber-Risiken
11 / 20
Finanzsystem / FinTech
13 / 15
VASP / Export / DPRK
12 / 15

🔍 Detailanalyse

FATF-Status

Südkorea ist FATF-Mitglied. Der FATF-Follow-up Report 2024 berichtet, dass Korea Fortschritte bei der Behebung technischer Compliance-Defizite aus der Mutual Evaluation 2020 erzielt hat und für eine Empfehlung neu bewertet wurde. Korea befindet sich im Enhanced-Follow-up-Prozess.

FinTech, VASP/Krypto und Cybercrime

Südkorea ist ein wichtiger Technologie-, Zahlungs- und Finanzstandort. AML-relevant sind VASP/Krypto, Wallets, Exchanges, Cybercrime, Betrug, Phishing, Anlagebetrug, digitale Zahlungsdienste, E-Commerce, Gaming, Mule-Konten und grenzüberschreitende digitale Zahlungsströme.

Handel, Exportkontrolle und Nordkorea-Bezug

Besondere Aufmerksamkeit ist bei Nordkorea-Bezug, Proliferationsfinanzierung, Exportkontrolle, Dual-Use-Gütern, Shipping, Handelsfinanzierung, Technologieexport, Umgehungsstrukturen und Drittstaatenzahlungen erforderlich.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Südkorea nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen.
  • Erhöhte Aufmerksamkeit bei VASP/Krypto, Cybercrime, FinTech, Trade Finance, Exportkontrolle, Dual-Use oder Nordkorea-Bezug.
  • Wallet-, Exchange-, Mule-, Betrugs- und Cybercrime-Indikatoren in die Bewertung aufnehmen.
  • Sanktions-, Exportkontroll-, UBO- und wirtschaftliche Zweckprüfung bei Handels- und Technologiegeschäften dokumentieren.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei VASP-, FinTech-, Cybercrime-, Exportkontroll-, Dual-Use-, Shipping- oder Nordkorea-Bezug prüfen.
  • Monitoring auf Krypto-, Mule-, Cybercrime-, Handels- und Sanktionsumgehungsmuster ausrichten.
  • Source of Funds und wirtschaftlichen Zweck bei internationalen Technologie- und Handelsstrukturen plausibilisieren.
  • FATF-Follow-ups und nationale Krypto-/VASP-Regulierung regelmäßig berücksichtigen.

📚 Quellen

  • FATF – Korea Country Page
  • FATF – Korea Mutual Evaluation 2020
  • FATF – Korea Follow-up Report 2024
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index 2025
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