Zum Hauptinhalt springen

Länderrisiko: Taiwan

Flagge Taiwan

🇹🇼 Taiwan (engl. Taiwan / Chinese Taipei)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / China- und Exportkontrollbezug prüfen
FATF gelistet
❌ Nein / APG Regular Follow-up
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Handel, Technologie, Exportkontrolle, VASP & China-Bezug relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: NIEDRIG-MITTEL

Score: 45 / 100

Taiwan ist aktuell nicht FATF-gelistet und wird im FATF-Kontext als Chinese Taipei über die Asia/Pacific Group bewertet. Das praktische AML/CFT-Risiko ergibt sich weniger aus struktureller Schwäche, sondern aus hoher Exposition in Technologie, Halbleitern, Exportkontrolle, Handel, VASP/Krypto, Cybercrime, Betrug, Immobilien, grenzüberschreitenden Kapitalflüssen, China-/Hongkong-/Südostasien-Bezug und möglichen Umgehungsstrukturen.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
0 / 30
Korruption
7 / 20
Organisierte / Cyber-Risiken
11 / 20
Finanzsystem / VASP
13 / 15
Handel / Export / China-Bezug
14 / 15

🔍 Detailanalyse

FATF-/APG-Status

Chinese Taipei ist Mitglied der Asia/Pacific Group on Money Laundering. Die FATF-Länderseite verweist für die Bewertung der AML/CFT-Maßnahmen auf den APG Mutual Evaluation Report. Taiwan wurde nach der APG-Bewertung in den Regular-Follow-up-Prozess eingeordnet.

Technologie, Handel und Exportkontrolle

Taiwan ist ein zentraler Technologie-, Halbleiter- und Handelsstandort. AML-relevant sind Handelsfinanzierung, Exportkontrolle, Dual-Use-Güter, Technologieexport, Scheingeschäfte, Re-Export, Drittstaatenrouten, China-/Hongkong-Bezug, Zahlungsumleitungen und wirtschaftlich schwer nachvollziehbare Kontrollstrukturen.

VASP/Krypto, Cybercrime und Betrug

Weitere Risikofelder sind VASP/Krypto, digitale Zahlungsdienste, Cybercrime, Investmentbetrug, Online-Scams, Mule-Konten, Immobilien, Vermögensverwaltung, Offshore-Strukturen und grenzüberschreitende Kapitalflüsse mit Südostasien-, China- oder US-Bezug.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Taiwan nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen.
  • Erhöhte Aufmerksamkeit bei Technologie-, Exportkontroll-, Dual-Use-, China-/Hongkong-, VASP- oder Cybercrime-Bezug.
  • UBO-Strukturen, wirtschaftliche Kontrolle und Drittstaatenrouten bei Handelsgeschäften dokumentieren.
  • Sanktions-, Exportkontroll-, Negative-Media- und Cybercrime-Indikatoren risikobasiert einbeziehen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Dual-Use-, Halbleiter-, Technologie-, VASP-, Cybercrime-, Re-Export- oder China-Bezug prüfen.
  • Monitoring auf TBML-, Exportkontroll-, Zahlungsumleitungs-, Krypto- und Mule-Muster ausrichten.
  • Source of Funds und wirtschaftlichen Zweck bei internationalen Handels- und Technologiegeschäften plausibilisieren.
  • APG-/FATF-Follow-up-Entwicklungen regelmäßig in der Länderrisikoanalyse aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Chinese Taipei Country Page / APG Mutual Evaluation
  • APG – Chinese Taipei Mutual Evaluation Report
  • Taiwan Investigation Bureau – Anti-Money Laundering Annual Report 2024
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index 2025
Nach oben