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Länderrisiko: Tansania

Flagge Tansania

🇹🇿 Tansania (engl. Tanzania)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein / Einzelfallscreening erforderlich
FATF gelistet
❌ Nein / im Juni 2025 delistet
EU-Hochrisikoland
⚠️ Aktuelle EU-Liste prüfen
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Gold, Tourismus, Bargeld, Immobilien, Wildtierhandel, NPOs, VASP & TF relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 68 / 100

Tansania wurde im Juni 2025 von der FATF-Liste der Jurisdiktionen unter verstärkter Überwachung entfernt. Die FATF verwies dabei auf Fortschritte bei risikobasierter Aufsicht, Geldwäscheermittlungen, Vermögensabschöpfung, TF-Risikoanalyse, TFS-Bewusstsein und NPO-Risikobewertung. Praktisch relevant bleiben Gold, Bergbau, Tourismus, Immobilien, Bargeld, NPOs, Wildtier- und Umweltkriminalität, VASP/Krypto, Korruption, PEPs, Hafen- und Handelsströme sowie Grenzbezüge zu Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, DR Kongo, Sambia, Malawi und Mosambik.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
0 / 30
Korruption / PEPs
16 / 20
Organisierte / Umwelt-Risiken
16 / 20
Finanzsystem / VASP / BO
14 / 15
Gold / Immobilien / Bargeld
18 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Gold-, Immobilien-, Bargeld-, NPO-, VASP- und Umweltkriminalitätsrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/ESAAMLG-Status

Tansania ist ESAAMLG-Mitglied. Die FATF führte Tansania ab Oktober 2022 unter Increased Monitoring und entfernte das Land im Juni 2025 nach Umsetzung des Aktionsplans. ESAAMLG führte 2024 einen Enhanced Follow-up mit Technical-Compliance-Re-Rating.

Gold, Bergbau, Tourismus und Immobilien

Das Risikoprofil wird durch Gold- und Bergbausektor, Exporterlöse, Immobilien, Tourismus, Projektgesellschaften, Bargeld und wirtschaftlich schwer nachvollziehbare Mittelherkunft geprägt.

NPOs, VASP, Umweltkriminalität und Grenzhandel

Weitere Risiken bestehen bei NPOs, VASP/Krypto, Zahlungsdienstleistern, Wildtier- und Umweltkriminalität, Hafen- und Handelsströmen, Korruption, PEPs, Beneficial Ownership und grenzüberschreitenden Zahlungen.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Tansania nicht mehr pauschal wegen FATF-Grey-List einstufen, aber Delisting und fortbestehende sektorale Risiken dokumentieren.
  • EDD bei Gold, Bergbau, Immobilien, Tourismus, NPOs, VASP, PEPs, Bargeld oder Umweltkriminalität prüfen.
  • Source of Funds, Source of Wealth, UBO-Ketten, Lieferketten und wirtschaftlichen Zweck dokumentieren.
  • Rohstoff-, VASP-, Korruptions-, NPO-, TF- und Negative-Media-Indikatoren einbeziehen.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • Monitoring auf Gold-, Immobilien-, NPO-, VASP-, Bargeld-, Drittstaaten- und Umweltkriminalitätsmuster ausrichten.
  • Lieferketten-, UBO- und Mittelherkunftsnachweise bei Rohstoff- und Projektgeschäften einholen.
  • FATF-/ESAAMLG-Follow-ups nach der Delistung 2025 regelmäßig aktualisieren.
  • Sektorale Risikoindikatoren trotz verbessertem Listenstatus weiter risikobasiert bewerten.

📚 Quellen

  • FATF – Tanzania Country Page
  • FATF – Tanzania removal from Increased Monitoring, June 2025
  • ESAAMLG – Tanzania 4th Enhanced Follow-up and 3rd TC Re-Rating 2024
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index
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