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Länderrisiko: Timor-Leste

Flagge Timor-Leste

🇹🇱 Timor-Leste (engl. Timor-Leste / East Timor)

Embargo / Sanktionen
❌ Nein
FATF gelistet
❌ Nein / APG MER 2024
EU-Hochrisikoland
❌ Nein
Nationale Risikoanalyse DE
⚠️ Institutionen, Rohstoffe, Bargeld, Korruption & Grenzhandel relevant

🔎 Kurzbewertung

Gesamtrisiko: MITTEL-HOCH

Score: 57 / 100

Timor-Leste ist aktuell nicht FATF-gelistet. Die FATF/APG Mutual Evaluation 2024 bewertet die Wirksamkeit der AML/CFT-Maßnahmen sowie die technische Compliance des Landes. Praktisch relevant sind junge institutionelle Strukturen, begrenzte Aufsichtskapazitäten, Bargeld, Rohstoff- und Erdölbezüge, öffentliche Aufträge, Korruption, Grenzhandel mit Indonesien, informelle Zahlungswege, NGO-/Hilfsgelder, Bau, Immobilien und staatliche Projektfinanzierung.

📊 Risiko-Dashboard

FATF / EU Listen
6 / 30
Korruption / Institutionen
16 / 20
Organisierte Kriminalität
11 / 20
Finanzsystem
12 / 15
Rohstoffe / Bargeld / Grenzhandel
16 / 15*

*Intern bitte auf 15 deckeln; erhöhte Darstellung wegen Bargeld-, Rohstoff-, Projektfinanzierungs-, Grenzhandels- und institutioneller Durchsetzungsrisiken.

🔍 Detailanalyse

FATF-/APG-Status

Timor-Leste ist APG-Mitglied. Die FATF/APG Mutual Evaluation 2024 bewertete die Effektivität der Maßnahmen gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung sowie die technische Compliance mit den FATF-Empfehlungen. Die APG führte 2025 zudem eine Strategic Implementation Planning Visit nach der MER 2024 durch.

Institutionelle Kapazität, Rohstoffe und Staatsausgaben

Das Risikoprofil wird durch junge institutionelle Strukturen, begrenzte Aufsichtskapazitäten, Rohstoff-/Erdölbezüge, Staatsausgaben, öffentliche Beschaffung, Infrastruktur, Projektfinanzierung, Bau, Immobilien, PEPs und wirtschaftlich schwer nachvollziehbare Mittelverwendung geprägt.

Bargeld, Grenzhandel und informelle Zahlungswege

Weitere AML-Risiken bestehen bei Bargeld, informellen Transfers, Grenzhandel mit Indonesien, Schmuggel, Korruption, Steuerdelikten, NGOs, Hilfsgeldern, kleinen Finanzmärkten und eingeschränkter Datentransparenz.

⚖️ Praxis-Einordnung für Geldwäschebeauftragte

  • Timor-Leste nicht pauschal als Hochrisikoland einstufen, aber bei Rohstoff-, Staatsauftrags-, Bargeld-, NGO-, Projektfinanzierungs- oder Grenzbezug erhöht prüfen.
  • Source of Funds, Mittelverwendung, Empfängertransparenz und wirtschaftlichen Zweck dokumentieren.
  • PEP-, Korruptions-, Beschaffungs-, Negative-Media- und Projektfinanzierungsrisiken einbeziehen.
  • Grenzhandel, informelle Transfers und Bargeldmuster risikobasiert analysieren.

🧭 Handlungsempfehlungen

  • EDD bei Rohstoff-, Erdöl-, Infrastruktur-, Staatsauftrags-, Bau-, Immobilien-, NGO- oder Bargeldbezug prüfen.
  • Monitoring auf Bargeld-, Projektfinanzierungs-, Drittstaaten-, Split- und Beschaffungsmuster ausrichten.
  • UBO-Strukturen, wirtschaftliche Kontrolle und Mittelverwendung bei Projektgesellschaften dokumentieren.
  • APG-/FATF-Follow-ups zur MER 2024 regelmäßig in der Länderrisikoanalyse aktualisieren.

📚 Quellen

  • FATF – Timor-Leste Country Page
  • FATF/APG – Timor-Leste Mutual Evaluation Report 2024
  • APG – Timor-Leste Strategic Implementation Planning Visit 2025
  • FATF – High-Risk and Monitored Jurisdictions
  • Transparency International – Corruption Perceptions Index
  • Global Organized Crime Index 2025
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