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November 2022
Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung
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30. November 2022
Antigeldwäschebehörde / Ministerpräsident wirbt in Brüssel für Ansiedlung am Finanzplatz Frankfurt (Hessen)
Eine Bargeld-Obergrenze schießt über das Ziel hinaus (Augsburger Allgemeine)
Staatsanwaltschaft fordert siebeneinhalb Jahre Haft (FAZ)
Geldwäsche-Vorwürfe: Südafrikas Präsident Ramaphosa unter Druck (Nau)
Mutmaßliche Coronatest-Betrüger in Südhessen festgenommen (hessenschau)
Am besten sofort auflegen: Verbraucherzentrale warnt vor neuem Telefon-Betrug (CHIP)
Milliarden-Fintech bekommt Zinswende zu spüren – Solaris braucht frisches Geld (Handelsblatt)
IS-Terrormiliz bestätigt Tod ihres Anführers (Stern)
IS-Terrormiliz bestätigt Tod ihres Anführers (ZEIT Online)
IS-Terrormiliz bestätigt Tod ihres Anführers (Süddeutsche Zeitung)
29. November 2022
Cum-Ex-Verfahren vor dem Aus / Streitwertgrenze zu niedrig? / Urteil zu Schlecker-Insolvenz erwartet (Legal Tribune Online)
Gericht beerdigt Anklage in riesigem Steuerskandal (Süddeutsche Zeitung)
EU deckt Milliarden-Steuerbetrug auf (n-tv)
Mehr Diskretion über „wahre“ Eigentümer (Die Presse)
Deutsche Bank schließt Bereiche mit Geldautomaten nachts (FAZ)
Handel mit Kokain durch Europol geschwächt (Nau)
Meloni will Verfahren gegen Anti-Mafia-Journalisten Saviano fortsetzen (Stern)
Mafia bot Welpen vor Shopping-Center an (oe24)
Schillernder Tech-Millionär wegen Corona-Betrugs angeklagt (t-online)
Bewährungsstrafen für Berliner IS-Terrorunterstützer (Handelsblatt)
Bewährungsstrafen für Berliner IS-Terrorunterstützer (ZEIT Online)
Bewährungsstrafen für Berliner IS-Terrorunterstützer (Stern)
Der Waliser James Howells wirft seine Festplatte weg – und damit ein Bitcoin-Vermögen im Wert von 130 Millionen Dollar. Es folgt eine mühsame Suche (Neue Zürcher Zeitung)
28. November 2022
Geldwäsche-Anklage zurückgewiesen (Börsen Zeitung)
Sollten Bargeldgeschäfte in Höhe von über 10.000 Euro verboten werden? (ZEIT Online)
Paar transportiert Gold in Socken – Polizei wird hellhörig (Kölnische Rundschau)
30 Tonnen Drogen: Europol gelingt Schlag gegen Kokain-„Superkartell“ (rnd)
Mitglieder einer Schleuserbande in Köln zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt (Nau)
Drogenskandal erschüttert Paraguay (Latina Press)
Wurde Putins Luxus-Yacht über Schweizer Banken finanziert? (euronews)
Verdacht auf Betrug mit Corona-Tests: Mann in Haft (ZEIT Online)
Unternehmen vernachlässigen Whistleblower-Schutz (Springer)
Iran bestellt deutschen Botschafter ein (tagesschau)
Wagner-Gruppe sendet Vorschlaghammer als Drohung an die EU (Frankfurter Rundschau)
Australien senkt Terrorwarnstufe erstmals seit 2014 (Süddeutsche Zeitung)
265 Millionen Euro Strafe für Meta (tagesschau)
27. November 2022
Suche nach Vermögen der Oligarchen: Reformpläne der Bundesregierung fallen bei Experten durch (Tagesspiegel)
44 Personen bei europaweitem Vorgehen gegen hochriskantes kriminelles Netzwerk festgenommen (LokalCompass)
Betrug: Frau erleidet Schaden in Höhe von 36.000 Euro (Stern)
Betrug: Frau erleidet Schaden in Höhe von 36.000 Euro (ZEIT Online)
Impfzertifikate: lange Haftstrafen für Fälscher (tarnkappe)
250 Verfahren: Staatsanwaltschaft verfolgt den Betrug mit Corona-Hilfen (Westdeutsche Zeitung)
Die Angst der syrischen Kurden vor Erdogans Soldaten (eruonews)
Als „Feind Gottes“ angeklagt: Iranischem Rapper Salehi droht die Todesstrafe (Tagesspiegel)
26. November 2022
44 Festnahmen bei weltweiten Razzien gegen Drogenhändlerring (ZEIT Online)
44 Festnahmen bei internationalem Einsatz gegen Verbrechernetzwerk (Spiegel)
44 Festnahmen bei Einsatz gegen Verbrechernetzwerk (LKZ)
Innenminister Maier befürwortet Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Geldwäsche (Eichsfeldnachrichten)
Bundesanwalt will härter gegen Mafia kämpfen (Bote)
Bundesanwalt will Mafia-Bekämpfung intensivieren (Blick)
Schlag gegen Verbrechernetzwerk in Europa (DW)
Kärntner Ehepaar verkaufte 127 Kilo Heroin und Kokain (Kleine Zeitung)
Neuer Sparkassen-Betrug im Umlauf – ein falscher Klick und das Geld ist weg (Fuldaer Zeitung)
Phishing: Die fiesen Tricks der Cyberkriminellen – so schützen Sie sich (ComputerBILD)
25. November 2022
Staatsanwaltschaft scheitert mit Anklage gegen ehemalige Chefs der North Channel Bank (Handelsblatt)
Mafia in Thüringen: Große Erinnerungslücken einstiger Politiker (Thüringische Landeszeitung)
Ein Kilo Gold in den Socken - Polizei mit gutem "Riecher" (RaiNews)
Treibstoff aus Österreich für millionenschweren Mafia-Betrug in Italien (Salzburger Nachrichten)
Bankangestellte vereitelt Betrug (hessenschau)
Warum Deutschlands Unternehmen vor dem Lieferkettengesetz zittern (Focus)
Experte zu Sicherheit in Museen: „Jedes Sicherheitssystem kann überwunden werden“ (rnd)
Tote Briefkästen: Wie sich Verbreiter von Hass oder Desinformation der Justiz entziehen können (Correctiv)
Wagner-Gründer schickt offenbar Blut-Hammer an EU – Estland sendet Handschellen (Berliner Zeitung)
24. November 2022
Warum ein Bargeld-Limit umstritten ist (tagesschau)
Daumen hoch fürs Bargeld-Limit (die Bank)
Mafia-Untersuchungsausschuss geht Korruptionsverdacht gegen Ex-Staatssekretär nach (mdr)
Mysteriöser Einbruch bei Thüringer Ex-Innenminister wohl Thema im Ausschuss (mdr)
Berechtigten/Geldwäsche-Richtlinie partiell ungültig (NOERR)
Betrug in Corona-Testzentren: Betreiber sollen falsch abgerechnet haben (HNA)
Kleine Geschenke erhalten die Kundenbeziehung: Was ist erlaubt und was verboten? (HAUFE)
Warum der Ölpreis zum neuen Risikofaktor für die Wirtschaft wird (Manager Magazin)
23. November 2022
Zwielichtige Internet-Geschäfte: 2600 Euro Geldstrafe für "leichtfertige" Geldwäsche (Main Post)
Deutschlands oberster Geldwäschebekämpfer sollte zurücktreten! (WiWo)
Kommt jetzt die Bargeldobergrenze für Zahlungen? (Augsburger Allgemeine)
Millionenschwerer Goldschatz aus Kelten-Museum gestohlen (BR24)
Kriminelle Geldwäscher in der Region aktiv (IMSÜDEN)
Geldwäsche? Tornado Cash Developer Alexey Pertsey für drei weitere Monate in Haft (be[in]crypto)
Kryptowährungs-Mixer Tornado Cash: Entwickler bleibt weiter in Haft (Heise)
Das Finanzministerium warnt die Kryptoindustrie vor Geldwäscherisiken in „Mixern“ (News Krypto)
Wirecard-Aktionäre könnten im Insolvenzverfahren leer ausgehen (Spiegel)
LBBW muss in Insiderhandel-Verdachtsfall 498.000 Euro zahlen (WiWo)
Betrug durch falsche Mitarbeiterin der Deutschen Botschaft (Polizei Bayern)
Betrugsopfer machen sich wegen Geldwäsche strafbar (imsüden)
Datenklau bei Continental wird auch zum Fall für das FBI (Handelsblatt)
EP: Russland ist Unterstützer von Terrorismus (DW)
Russland als Terror-Unterstützer verurteilt (tagesschau)
Europäisches Parlament erklärt Russland zu staatlichem Terrorismus-Unterstützer (Europäisches Parlament)
„Sponsor von Terrorismus“ (taz)
Kremlnahe Hacker attackieren EU-Parlament (FAZ)
22. November 2022
Bundesfinanzkriminalamt bekommt Gegenwind (Börsen Zeitung)
Finanzen/Kriminalität / Europäischer Gerichtshof: EU-Gesetz zu Geldwäsche teilweise rechtswidrig (Tageblatt)
EuGH: EU-Gesetz zu Geldwäsche teilweise rechtswidrig (VOL.AT)
EuGH: EU-Gesetz zu Geldwäsche teilweise rechtswidrig (DerStandard)
EU-Geldwäscherichtlinie ist teilweise rechtswidrig (Legal Tribune Online)
Luxemburger Register gekippt (FAZ)
Warum ein Main-Spessarter wegen »leichfertigter Geldwäsche« zahlen muss (Main Echo)
Mit „aller Härte“ gegen die Mafia (Volksstimme)
«Die Mafia steuert von der Schweiz aus Aktionen in Italien» (SRF)
Chinas Fintech Ant steht angeblich vor Milliarden-Geldstrafe (Handelsblatt)
»Ich komme heute zu dir nach Hause und schlage dich tot« (Spiegel)
Kriminelle missbrauchen Privatpersonen in Nordschwaben für Geldwäsche (Rieser Nachrichten)
Nordschwaben | Kriminelle missbrauchen Bürger für Geldwäsche (Presse Augsburg)
Ausweise und Reisepässe könnten bald per Post nach Hause kommen (Heise)
Betrüger missbrauchen Bürger für Geldwäsche (Radio Augsburg)
Razzia in mehreren Bundesländern (tagesschau)
Corona-Betrug: Bundesweite Razzien bei Islamisten – Neue Details zum Hauptverdächtigen (Merkur)
Betrug bei Coronahilfen: Bundesweite Großrazzia - auch in Bayern (BR24)
Corona-Hilfen-Betrug! Razzia bei Islamisten (BILD)
Internationale Aktion: Cyberbetrug-Netzwerk zerschlagen (FAZ)
Insolvente Kryptobörse FTX hat 1,24 Milliarden Dollar in Kasse (Handelsblatt)
RenBridge: Hacker missbrauchen FTX-nahen Dienst zur Geldwäsche (tarnkappe)
Türkei tötete 184 "Terroristen" in Offensive (Wiener Zeitung)
21. November 2022
Finanzkriminalität – Noch mehr Chaos durch Regierungspläne (Platow)
Betrug per Messengerdienst - Mann überwies 4.000 Euro, u. a. Meldungen (Sachsen Polizei)
Polizei warnt vor Betrug über Ebay-Kleinanzeigen (t-online)
„Papa ich habe den Anbieter gewechselt“: Kasseler Polizei warnt vor WhatsApp-Betrug (HNA)
Notare sorgen sich um Rechtssicherheit beim Immobilienerwerb (Legal Tribune Online)
JPMorgan bleibt die systemrelevanteste Bank der Welt (Handelsblatt)
20. November 2022
Der große Streit ums Bargeld (BILD)
Türkei: Tummelplatz der internationalen Mafia (DW)
Fahrer von Mafia-Boss soll 3 Prostituierte in Rom ermordet haben (Euronews)
Betrug um sechs Millionen Euro: International gesuchter Ukrainer in Bruck festgenommen (Salzburger Nachrichten)
Wenn Susi eigentlich Günther heißt (WELT)
Giandavide D. will sich nur „an das viele Blut“ erinnern (FAZ)
135 Monate Haft für Elizabeth Holmes (Süddeutsche Zeitung)
Türkei greift kurdische Stellungen an (tagesschau)
Türkei bombardiert kurdische Stellungen (FAZ)
Internet-Abschottung im Iran: Fragwürdige Verbindungen nach Deutschland (Correctiv)
18. November 2022
Auf der Spur des illegalen Geldes (mittelhessen)
Legendärer Mafia-Jäger kritisiert Deutschland: „Eldorado für Geldwäscher“ (Focus)
Dieses Gutachten könnte Olaf Scholz in Bedrängnis bringen (WiWo)
Möglicher Betrug bei Biohähnchen - BW-Ministerium fordert lückenlose Aufklärung (SWR)
Warnung vor Betrugsmasche bei eBay: Deutsche Kunden verloren 900.000 Euro (CHIP)
Früherer Bitmex-Manager zu Bewährungsstrafe verurteilt (Börsen Zeitung)
»Nun stürzen Geschäftsmodelle wie Kartenhäuser zusammen« (Spiegel)
Türkei rätselt über Hintergründe des Anschlags (Süddeutsche Zeiung)
Staatsanwaltschaft bestätigt Sabotage als Ursache für Pipelineexplosionen (Spiegel)
17. November 2022
Bargeldobergrenze von 10.000 Euro: Was dafür spricht - und was dagegen (Ostfriesen Zeitung)
Kommentar zur Geldwäsche: Erpressungspotenzial (Wormser Zeitung)
Organisierte Kriminalität: Berlin macht Druck (DW)
Betrug per WhatsApp! Polizei Berlin warnt vor dieser Masche (Berliner Zeitung)
Betrug mittels WhatsApp (hessenschau)
Ebay-Kleinanzeigen-Betrug: Verdächtige in U-Haft (Onlinehändler News)
Kripo nimmt drei Betrüger fest – über eBay sollen sie fast eine Million Euro erbeutet haben (Merkur)
Gericht verurteilt drei prorussische Separatisten für MH17-Abschuss (Spiegel)
MH17-Urteil: “Russland war schon 2014 Kriegspartei.” (ARD)
16. November 2022
Kampf gegen Geldwäsche: Innenministerin Faeser will Bargeldzahlungen eng beschränken (Merkur)
Bargeld-Obergrenze: Bundesländer uneins über Limit von 10.000 Euro (Handelsblatt)
Unterstützung aus Ländern für Faesers Vorstoß zu Bargeldobergrenze (Stern)
Obergrenze von 10.000 Euro: Das steckt hinter der Bargeld-Bremse (Captial)
Widerstand gegen Obergrenze für Bargeld (BR24)
Kampf gegen Geldwäsche: Geht es dem Bargeld an den Kragen? (NDR)
Eine Bargeldobergrenze ist der falsche Weg im Kampf gegen Geldwäsche (Handelsblatt)
Wie Deutschland die Geldwäschebekämpfung verschleppt (ZEIT Online)
Mehr Härte gegen Organisierte Kriminalität (tagesschau)
Polizei gelingt Schlag gegen Drogen-Mafia (blue win)
Mafia-Prozess zeigt, wie die Kriminellen am Bodensee ihr Geld verdient haben (Südkurier)
Roberto Saviano: Mafia-Gegner versus Regierungschefin (Frankfurter Rundschau)
Arion Bank und Lucinity schließen sich im Kampf gegen Geldwäsche zusammen (OTS)
Ex-Meinl-Bank-Chef Weinzierl kämpft gegen US-Auslieferung (Kurier)
Ex-Meinl-Bank-Chef drohen 70 Jahre (Die Presse)
Goldman Sachs soll zwölf Millionen Dollar an eine Mitarbeiterin gezahlt haben, die sich über Sexismus in der Bank beschwert hat (Business Insider)
Heiratsschwindler geholfen: 60-Jährige wegen Geldwäsche verurteilt (Donaukurier)
Russische Bande nutzt KI für Raubzug gegen Schweizer Konzern Holcim (Tagesanzeiger)
Waffenarsenal in Meran: Auch Terrorismus-Vorwurf im Raum (Südtirol News)
15. November 2022
Zwei weitere Haft-Entlassungen im Duisburger Mafia-Prozess (radio k.w.)
Verbraucherschützer kritisieren »Generalverdacht gegen Bargeldnutzer« (Spiegel)
Verbraucherschützer kritisieren geplantes Bargeld-Limit (Handelsblatt)
Obergrenze für Zahlungen mit Bargeld rückt näher (BR24)
Kritik an Faesers Bargeld-Obergrenze: Warum die Deutschen von Scheinen und Münzen nicht ablassen wollen (Tagesspiegel)
Mafia-Boss und Drogenhändler in Dubai festgenommen (Kronen Zeitung)
600 Jahre Haft für die Agromafia (Berner Zeitung)
Wo der Bund überall zum Unternehmer wird (FAZ)
Ehemaliger US-Drogenfahnder packt über Mega-Betrug aus (n-tv)
Achtung, Betrug! Vor diesen fünf Maschen warnt die Polizei (Nordsee Zeitung)
Schlag gegen Krypto-Betrüger (tagesschau)
Crypto.com in Bedrängnis: Coins im Wert von 400 Millionen Dollar falsch transferiert (t3n)
Anschlag in Istanbul – Zahl der Festnahmen auf 50 gestiegen (Handelsblatt)
Söldnertruppe Wagner: Hinrichtungen wie bei der Mafia (Frankfurter Rundschau)
14. November 2022
Mafia-Prozess: Zwei weitere Angeklagte nicht mehr in U-Haft (SuperTiPP)
Zwei Haftbefehle in Duisburger Mafia-Prozess aufgehoben (RP Online)
Neuer Streit um Cash-Obergrenze (Süddeutsche Zeitung)
Innenministerin Faeser: Obergrenze für Zahlungen mit Bargeld (ComputerBILD)
Aus für hohe Barzahlungen? (Rheinpfalz)
Wie wichtig ist Ihnen das Bargeld? (BR)
The Pioneer Briefing: Wie der deutsche Staat beim Schutz von Prostituierten versagt (GMX)
USA setzen Luzerner wegen Geldwäsche auf Sanktionsliste (zentralplus)
USA erlassen Sanktionen gegen Schweizer Unternehmer (Tagesanzeiger)
Opfer verliert 1,6 Millionen Euro - Polizei warnt vor Betrug (NDR)
Verbraucherzentrale warnt Sparkassen-Kunden vor neuem Betrug (Merkur)
Rom und London gehen gegen Migranten vor (euronews)
Bund verstaatlicht Ex-Gazprom-Tochter (tagesschau)
"Strategische Ermattung" bei Sanktionen (Süddeutsche Zeitung)
Die Machenschaften dubioser Diplomaten (Spiegel)
EU verhängt Sanktionen gegen ArvanCloud (Netzpolitik)
Anschlag in Istanbul: Die Türkei sieht die Schuld auch beim Westen (Augsburger Allgemeine)
13. November 2022
Kippt jetzt der Mafia-Prozess? (BILD)
"In den Fängen der Mafia" - Über Mafiosi und ihre Anwält:innen (SWR)
KAMPF GEGEN GELDWÄSCHE: INNENMINISTERIN FAESER FORDERT BARGELD-VERBOT AB 10.000 EURO (Pro7)
Innenministerin Faeser will Bargeld-Limit von 10.000 Euro (n-tv)
Bargeld-Obergrenze: Innenministerin Faeser will Kampf gegen Geldwäsche verschärfen (Handelsblatt)
Bayerns Finanzminister Füracker gegen Bargeld-Obergrenze (BR24)
Angebliche Polizeibeamte betrügen 79-Jährige um Tausende (Stern)
Angebliche Polizeibeamte betrügen 79-Jährige um Tausende (ZEIT Online)
Ermittlungen und Razzia gegen Alisher Usmanow – Jetzt meldet sich dessen Pressedienst (OVB Online)
Warum Unternehmen bei Korruption selbst strafbar sind (DerStandard)
Paradies Deutschland (neues Deutschland)
Betrug mit Kryptowährung: 67-Jähriger kommt nicht an Geld (ZEIT Online)
Burkina Faso: Christen zunehmend im Visier islamistischer Terroristen (IDEA)
12. November 2022
Innenministerin Faeser will Bargeldobergrenze von 10.000 Euro (rnd)
Innenministerin Faeser fordert Bargeldobergrenze von 10.000 Euro (Focus Online)
Handy-Betrug durch fiesen Tochter-Trick (Nordkurier)
82-Jährige aus Marl erhält „Schockanruf“ Bankmitarbeiterinnen verhindern Betrug (Dattelner Morgenpost)
Gefälschte Bluttests: 15 Jahre Haft für Theranos-Gründerin Holmes gefordert (DerStandard)
EU verschärft Kurs gegen Teheran (tagesschau)
Dschihadisten nehmen zunehmend Christen ins Visier (Die Tagesspost)
11. November 2022
Geldwäsche bei „Tegernsee-Oligarch“ Alisher Usmanow? Razzia nimmt Bankkonten ins Visier (tz)
Geldwäsche bei „Tegernsee-Oligarch“ Alisher Usmanow? Razzia nimmt Bankkonten ins Visier (Merkur)
Das steckt hinter den Ermittlungen beim Oligarchen vom Tegernsee (t-online)
Gericht erklärt Durchsuchung im Finanzministerium für unzulässig (Handelsblatt)
Gericht erklärt Durchsuchung im Finanzministerium für rechtswidrig (rnd)
Gericht erklärt Durchsuchung im Finanzministerium für rechtswidrig (Spiegel)
NRW-Ermittler beschlagnahmen 151 Millionen Euro (Kölner Stadt-Anzeiger)
Mann aus Bunde muss 13 Jahre in Haft (NWZ Online)
Die Schweizer Spur im grossen Goldschmuggel (SWI)
Spielerberater im Fußball: Macht, Geld und Gewalt (CORRECTIV)
Anschlag mit Ansage: Tod eines jungen Polizisten (Süddeutsche Zeitung)
Razzien bei Investor Florian Fritsch in Österreich, Liechtenstein und der Schweiz (Handelsblatt)
Polizei warnt vor Betrug mit digitalen Kreditkarten (t-online)
LKA warnt vor neuem Whatsapp-Betrug mit übler Masche (Merkur)
Ex-Innenminister erklärt sich vor US-Gericht für schuldig (npla)
10. November 2022
Geldwäscheprävention mangelhaft: BaFin nimmt Concardis in die Pflicht (IT Finanzmagazin)
Geldwäsche erleichtert (Budapester Zeitung)
Mocro-Mafia: Das steckt hinter der Organisation (Focus Online)
Razzien bei Investor Fritsch in Schweiz und Liechtenstein (Handelszeitung)
Finanzamt Kassel sucht Steuerbetrüger weltweit mit Künstlicher Intelligenz (HNA)
Fakt AG: Das Aus für umstrittenen Bauunternehmer aus dem Ruhrgebiet (CORRECTIV)
„EncroChat“-Urteil in Schuld- und Strafausspruch rechtskräftig (Landgericht Niedersachsen)
Übler WhatsApp-Betrug! Wer auf diese Masche hereinfällt, ist schnell mehrere Tausend Euro ärmer (RTL)
Whatsapp-Betrug: Nutzer können viel Geld verlieren (watson)
Betrug! 51-Jähriger verliert mehrere Tausend Euro (Radio Zwickau)
Pflegedienst aus Stuttgart soll um Millionen von Euro betrogen haben (SWR)
Polizist stirbt nach Messerangriff in Brüssel (Wiener Zeitung)
Verbindungen zur Ölindustrie?: Frankreichs Energieministerin gerät unter Druck (Tagesspiegel)
„Mit wenigen Handgriffen“: Wie RT DE die EU-Sanktionen umgeht (CORRECTIV)
Fedpol bekämpft Terrorismus erstmals mit neuen Waffen (blue win)
Terror-Verbindungen: Islamisches Zentrum in Hamburg wird verboten (Kreisbote)
Wegen Terrorgefahr – Nachrichtendienst nimmt neue Gruppen ins Visier (20min)
09. November 2022
Finanzaufsicht: Geldwäsche-Prävention bei Concardis mangelhaft (Handelsblatt)
BaFin: Concardis GmbH: Anordnung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Die Bewertung)
Finanzaufsicht – Geldwäsche-Prävention bei Concardis mangelhaft (Fundscene)
Concardis GmbH: Anordnung zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (BaFin)
Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Bundesrechtsanwaltskammer)
Geldwäscheverdacht: Razzia bei UBS in Deutschland (Fonds professionell Online)
Wie viel EU-Geld geht an die Mafia? (FAZ)
Heiligenstadt | Leinefelde-Worbis: Schlag gegen mutmaßliche Rauschgifthändler (mdr)
Ex-Konzernchef vor Gericht: Prozess um Wirecard-Skandal startet am 8. Dezember (Tagesspiegel)
Betrug über Messenger - Dienst: Täter erbeuten hohe Geldsumme (Polizei Bayern)
Online-Shopping bei Amazon & Co.: So erkennt man Betrug (NDR)
08. November 2022
Razzia bei der UBS wegen Geldwäscheverdacht gegen Usmanow (Manager Magazin)
Verdacht der Geldwäsche: Ermittlungen gegen russischen Oligarchen (PNP)
Razzien wegen Geldwäsche-Verdachts (tagesschau)
Razzia bei UBS in Frankfurt – Geldwäscheverdacht gegen Oligarchen (Handelsblatt)
Razzia bei UBS wegen Geldwäscheverdachts gegen Oligarchen (ZEIT Online)
Razzia in deutschen UBS-Filialen: Multimilliardär Alischer Usmanow unter Geldwäscheverdacht (Neue Zürcher Zeitung)
OLIGARCH UNTER GELDWÄSCHE-VERDACHT: RAZZIA BEI DEUTSCHEN UBS-SITZEN (Pro7)
Staatsanwaltschaft untersucht deutsche UBS-Filialen (SRF)
Oligarchen-Razzia bei Frankfurter Bank (hessenschau)
Razzia bei UBS im Zuge der Usmanow-Ermittlungen (LTO)
Lindner will „Digitalen Euro“ (Berliner Zeitung)
Die Rückkehr der „grauen Wolke“ (Reporter)
Großangelegte Anti-Mafia-Razzia auf Sizilien (stol.it)
56-Jährige wird Opfer von Betrug (Gäubote)
Online-Betrug: Vorsicht, Schnäppchen! Polizei warnt vor Fake-Shops (Hamburger Abendblatt)
»Das ist Betrug am Klimaschutz und am Verbraucher« (Spiegel)
Compliance-Regeln und -Richtlinien im Unternehmen einführen (HAUFE)
Türkei blockiert weiterhin NATO-Erweiterung (tagesschau)
Exportkontrolle: Neue Vorschriften für zivilen Feuerwaffen-Gebrauch? (HZA)
Prozess gegen Syrien-Rückkehrerin aus Siegerland gestartet (Stern)
Auszeichnungen für Spezialeinheiten im Krieg gegen den Terrorismus (Israel Heute)
Binance versus FTX - Manipulation, Geldwäsche & heimliche Insolvenz? (Youtube)
FTX: Der Kryptowelt droht die nächste grosse Pleite (Handelszeitung)
07. November 2022
Aufsicht verwarnt Deutsche Bank (FAZ)
Bafin droht Deutscher Bank mit Zwangsgeldern (Manager Magazin)
BaFin fordert mehr Anstrengungen gegen Geldwäsche von der Deutschen Bank (Börse Express)
Bafin fordert von Deutscher Bank mehr Anstrengungen gegen Geldwäsche (Beck aktuell)
Bafin droht Deutscher Bank mit Geldbuße (Fonds professionell Online)
Geldwäsche-Probleme bei der Deutschen Bank: Bafin droht mit Zwangsgeldern (Business Insider)
Die Kunst der Oligarchen - Fahndung nach russischen Vermögen (NDR)
Drogen-Großhändler zu mehr als zwölf Jahren Haft verurteilt (Süddeutsche Zeitung)
Nördlingerin wegen Geldwäsche verurteilt (Im Süden)
Plattform auf KI-Basis zur Bekämpfung von Geldwäsche (Die Bank)
Wie funktioniert es? Was sind die Strafen? (lomazoma)
Erstmals Haftstrafe für Cum-Ex-Banker (n-tv)
Frühere Maple-Banker müssen wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis (ZEIT Online)
Cum-Ex-Skandal: Lange Haftstrafen für frühere Maple-Banker (Focus Online)
Einer verdiente mehr als der CEO der Deutschen Bank: Haftstrafen für frühere Maple-Chefs (Handelsblatt)
Falscher Bankmitarbeiter meldet sich bei Naumburgerin - Mehrere Fälle im Burgenlandkreis (Naumburger Tageblatt)
Vermeintlicher Geldgewinn entpuppt sich als Betrug (schwäbische)
Übler WhatsApp-Betrug! Wer auf diese Masche hereinfällt, ist schnell mehrere Tausend Euro ärmer (RTL)
Erneut Whatsapp-Betrug in Ankum (noz)
Prozess um Betrug mit Corona-Testzentrum in Mannheim (SWR)
Korruption (CORRECTIV)
Putin-Vertrauter spricht von Wahleinmischung (tagesschau)
Somalia: Blutiges Gefecht zwischen Terrormiliz und Militär (DW)
EU-Kommission: Risikobewertung beim Online-Spiel (Games und Business)
06. November 2022
Bafin droht mit Geldstrafe (Süddeutsche Zeitung)
BaFin fordert von Deutscher Bank mehr Anstrengungen gegen Geldwäsche (IT Finanzmagazin)
Drogenkartelle: Kilicdaroglu wirft Regierung Geldwäsche vor (NEX24)
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Whatsapp-Betrug: 77-Jährige überweist fast 2000 Euro (Die Rheinpfalz)
Die Tricks der "WhatsApp-Mafia": Wie Cyberkriminelle im Messenger agieren (Netzwelt)
Agrarbeihilfenbetrug: 17 Betriebe beschlagnahmt (Schweizer Bauer)
Wie Katar in der Schweiz die Fussballwelt ausspionierte (SRF)
Zeitenwende Bataclan (Süddeutsche Zeitung)
Warum in Lugano die erste Bitcoin-Botschaft eröffnet (WiWo)
IRS baut Hunderte von Krypto-Steuerhinterziehungsfällen auf (Krypto News)
04. November 2022
Warnung von der Finanzaufsicht: Bafin droht Deutscher Bank mit Geldstrafe (Handelsblatt)
Bafin forder mehr Anstrengungen gegen Geldwäsche (Frankfurter Neue Presse)
Bafin forder mehr Anstrengungen gegen Geldwäsche (Lampertheimer Zeitung)
Bafin fordert von Deutscher Bank mehr Anstrengungen gegen Geldwäsche (Handelsblatt)
Bafin fordert von Deutscher Bank mehr Anstrengungen gegen Geldwäsche (wallstreet Online)
Bafin fordert von Deutscher Bank mehr Anstrengungen gegen Geldwäsche (finanzen.net)
Bafin ermahnt Deutsche Bank zur Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Maßnahmen (FinanzNachrichten)
Geldwäsche ist nach wie vor möglich (Bayerische Staatszeitung)
EU-Kommission warnt vor Geldwäsche-Gefahr beim Online-Glücksspiel (Casino)
Experte: Kirche in Italien wird als Unterstützerin der Mafia wahrgenommen (Jesus)
Prinzessin Amalia in Gefahr? Jetzt spricht der "Mocro Mafia"-Boss! (VIP)
„Whistleblowing stärkt den demokratischen Diskurs“ (Netzpolitik)
Achtung Betrug! Bundesnetzagentur warnt vor falschem Rabatt auf Gas (SWR)
Riesen-Betrug durch Apple-Mitarbeiter aufgeflogen (Berliner Zeitung)
LKA Niedersachsen warnt vor Phishing-Betrug über Messenger (COMPUTER BILD)
Vermutlich eine Betrugsmasche (Wochenblatt)
Bankmitarbeiter verhindern Betrug in Leer (General Anzeiger)
Richter ordnet Überwachung von Trump-Unternehmen an (GMX)
Uni Göttingen erforscht Terrorismus aus Sicht der Betroffenen (NDR)
Neues vom NSU und vom Verfassungsschutz (DW)
Erinnerung an NSU-Opfer - Aufarbeitung nicht abgeschlossen (Süddeutsche Zeitung)
Emotet ist zurück: Berüchtigtes Botnet spammt wieder (COMPUTER BILD)
03. November 2022
Das dreckige Geld der Schleuser (Süddeutsche Zeitung)
Mutmaßlicher Mafia-Boss vor Gericht (ORF)
LKA Niedersachsen warnt erneut vor Betrugsmaschen per Messenger (Caschys Blog)
Vom Grundbuch ins Register (Immobilien Zeitung)
Notare sehen Barzahlungs-Verbot bei Immobilien skeptisch (Handelsblatt)
Notare müssen für Grundbucheintragungen Sanktionslisten prüfen (DEAL Magazin)
Profifußballer streicht Hartz IV ein und steht nun vor Gericht (t-online)
Die Zukunft von Compliance: Das können wir aus 2022 lernen (LexisNexis)
Polizei beschuldigt Mann, der im Internet Attentat auf Menschen der LGBT+ Community befürwortete (Radio Prague International)
Gefahr willkürlicher Festnahmen (Tagesspiegel)
02. November 2022
Jetzt spricht der Mafia-Boss, der Prinzessin Amalia bedroht (Nau)
Wie sich Superreiche vor Steuern drücken (Süddeutsche Zeitung)
Betrug, Aktenklau und ein Staatsstreich (Spiegel)
„Gazprom-Lobby“-Recherche: Gabriel zieht gegen CORRECTIV vor Gericht (CORRECTIV)
Exportkontrolle: Nächste Runde im Kampf gegen Chinas Chipindustrie (HZA)
01. November 2022
International gesuchter Mafia-Boss festgenommen (Stern)
International gesuchter Mafia-Boss festgenommen (Süddeutsche Zeitung)
Wem Deutschlands Häuser wirklich gehören (WELT)
Warum eine automatisierte Lösung bei KYC sinnvoll ist (Börsen Zeitung)
HZA-DD: Zoll zeigt goldenes Händchen bei Paketkontrolle Goldbarren im Wert von rund 60.000 Euro sichergestellt (PressePortal)
Zoll beschlagnahmt in Leipzig Goldbarren im Wert von 60.000 Euro (Mitteldeutsche Zeitung)
Als Akku getarnt: Sächsischer Zoll beschlagnahmt Goldbarren (Merkur)
Umweltkriminalität wirksamer bekämpfen (FAZ)
Die Macht der Mafia (Die Presse)
International gesuchter Mafiaboss in Argentinien festgenommen (rnd)
Ex-UBS-Händler Tom Hayes erhält weisse Weste in den USA (finews)
Schillernder Geschäftsmann bleibt bei Lötschberg-Betrug verschont (Berner Oberländer)
120 Menschen bei Anschlägen in Mogadischu getötet (Süddeutsche Zeitung)
Knapp zwei Millionen Euro für Terroropfer (Wiener Zeitung)
Mutmaßlicher Attentäter in Schweden wegen »Terrorismus« angeklagt (Spiegel)
Visa plant eigene Krypto-Wallet und Einstieg ins Metaverse (t3n)
Aus für Chrome: Warum der Google-Browser bald auf 200 Millionen PCs nicht mehr sicher ist (Stern)