EU-Richtlinien

Geldwäscherichtlinie der Europäischen Union

Vorschlag der Kommission - Zur „Fünften Geldwäsche-Richtlinie“ (19. Dezember 2017)

Vorschlag der Kommission - Änderungen zur „Vierten Geldwäsche-Richtlinie“ (5. Juli 2016)

EBA - Joint Consultation Paper - The Risk Factors Guidelines (20. Oktober 2015)

4. EU-Geldwäscherichtlinie (Stand 20. Mai 2015) - Veröffentlichung 5. Juni 2015

Entwurf 4. EU-Geldwäscherichtlinie (Stand 08. April 2015)

Begründung des EU-Rates (Stand 27. März 2015)

Entwurf 4. EU-Geldwäscherichtlinie

Entwurf einer Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft und Währung u.a. zu 4. EU-Geldwäscherichtlinie (beinhaltet Änderungsanträge 1 – 93)

Änderungsanträge 94 – 413 zu 4. EU-Geldwäscherichtlinie

Änderungsanträge 414 – 547 zu 4. EU-Geldwäscherichtlinie

3. EU-Geldwäscherichtlinie (2005/60/EG)

Durchführungsrichtlinie (2006/70/EG)

2. EU-Geldwäscherichtlinie (2001/97/EG)

1. EU-Geldwäscherichtlinie (91/308/EWG)

Geldtransverordnung der Europäischen Union

Verordnung über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers (Stand 20. Mai 2015) - Veröffentlichung 05. Juni 2015

Entwurf der Verordnung über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers (Stand 08. April 2015)

Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers

EG-Geldtransfer-Verordnung 1781/2006