EU-Richtlinien
Geldwäscherichtlinie der Europäischen Union
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. April 2018 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinie 2009/101/EG (18. April 2018)
Bericht über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinie 2009/101/EG (18. April 2018)
Vorschlag der Kommission - Zur „Fünften Geldwäsche-Richtlinie“ (19. Dezember 2017)
Vorschlag der Kommission - Änderungen zur „Vierten Geldwäsche-Richtlinie“ (5. Juli 2016)
EBA - Joint Consultation Paper - The Risk Factors Guidelines (20. Oktober 2015)
4. EU-Geldwäscherichtlinie (Stand 20. Mai 2015) - Veröffentlichung 5. Juni 2015
Entwurf 4. EU-Geldwäscherichtlinie (Stand 08. April 2015)
Begründung des EU-Rates (Stand 27. März 2015)
Entwurf 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Änderungsanträge 94 – 413 zu 4. EU-Geldwäscherichtlinie
Änderungsanträge 414 – 547 zu 4. EU-Geldwäscherichtlinie
3. EU-Geldwäscherichtlinie (2005/60/EG)
Durchführungsrichtlinie (2006/70/EG)
2. EU-Geldwäscherichtlinie (2001/97/EG)
1. EU-Geldwäscherichtlinie (91/308/EWG)
Geldtransverordnung der Europäischen Union
Verordnung über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers (Stand 20. Mai 2015) - Veröffentlichung 05. Juni 2015
Entwurf der Verordnung über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers (Stand 08. April 2015)
EG-Geldtransfer-Verordnung 1781/2006