Transparenzregister

Allgemeines

„Am 26.06.2017 ist das Ge­setz zur Um­set­zung der Vier­ten EU-Geld­wä­sche­richt­li­nie, zur Aus­füh­rung der EU-Geldtrans­fer­ver­ord­nung und zur Neu­or­ga­ni­sa­ti­on der Zen­tral­stel­le für Fi­nanz­trans­ak­ti­ons­un­ter­su­chun­gen in Kraft ge­tre­ten.

In dem dort un­ter Ar­ti­kel 1 ver­an­ker­ten Ge­setz über das Auf­spü­ren von Ge­win­nen aus schwe­ren Straf­ta­ten (Geld­wä­sche­ge­setz – GwG) be­fin­den sich im Ab­schnitt 4 (§§ 18 – 26 GwG) Re­ge­lun­gen zum Trans­pa­renz­re­gis­ter.

Bei dem Trans­pa­renz­re­gis­ter han­delt es sich um ein Re­gis­ter zur Er­fas­sung und Zu­gäng­lich­ma­chung von An­ga­ben über den wirt­schaft­lich Be­rech­tig­ten.

Ju­ris­ti­sche Per­so­nen des Pri­vat­rechts und ein­ge­tra­ge­ne Per­so­nen­ge­sell­schaf­ten ha­ben die in § 19 Abs. 1 GwG auf­ge­führ­ten An­ga­ben zu den wirt­schaft­lich Be­rech­tig­ten die­ser Ver­ei­ni­gun­gen ein­schließ­lich des Wohn­sitz­lan­des ein­zu­ho­len, auf­zu­be­wah­ren, auf ak­tu­el­lem Stand zu hal­ten und der re­gis­ter­füh­ren­den Stel­le (der Bun­des­an­zei­ger-Ver­lag GmbH) un­ver­züg­lich zur Ein­tra­gung in das Trans­pa­renz­re­gis­ter mit­zu­tei­len.

Das GwG bein­hal­tet je­doch in § 20 zwei Aus­nah­men, die Mel­dun­gen ent­behr­lich ma­chen:

  • Die Mit­tei­lun­gen gel­ten als er­füllt, wenn sich die in § 19 Abs. 1 GwG auf­ge­führ­ten An­ga­ben be­reits aus den in § 22 Abs. 1 GwG auf­ge­führ­ten Do­ku­men­ten und Ein­tra­gun­gen er­ge­ben, die aus den dort auf­ge­führ­ten Re­gis­tern elek­tro­nisch ab­ruf­bar sind.
  • Bei Ge­sell­schaf­ten, die an ei­nem or­ga­ni­sier­ten Markt nach § 2 Abs. 11 WpHG no­tiert sind oder dem Ge­mein­schafts­recht ent­spre­chen­den Trans­pa­renzan­for­de­run­gen im Hin­blick auf Stimm­rech­te oder gleich­wer­ti­gen in­ter­na­tio­na­len Stan­dards un­ter­lie­gen, gilt die Pflicht zur Mit­tei­lung stets als er­füllt.


Die Bundesanzeiger-Verlag GmbH als re­gis­ter­füh­ren­de Stel­le un­ter­liegt der Rechts- und Fach­auf­sicht durch das Bun­des­ver­wal­tungs­amt (BVA). Recht­li­che Aus­künf­te zu dem Trans­pa­renz­re­gis­ter wer­den da­her vom BVA er­teilt.


Für Ord­nungs­wid­rig­kei­ten nach § 56 Abs. 1 Nr. 52 – 56 GwG ist das BVA Ver­wal­tungs­be­hör­de nach § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Ge­setzes über Ord­nungs­wid­rig­kei­ten.“ (www.bva.bund.de)

FAQ

In die­ser Ru­brik fin­den Sie häu­fig ge­stell­te Fra­gen (FAQ) zum The­ma "Trans­pa­renz­re­gis­ter". Bit­te wäh­len Sie zu­nächst aus der nach­fol­gen­den Auf­stel­lung ei­nen in Ih­rem In­ter­es­se lie­gen­den The­men­be­reich aus:

  1. Stiftungen
  2. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
  3. Transparenzpflichtige Einheiten
  4. Gebühren, Prüfung der Daten, Meldefristen und Sanktionen
  5. Beschränkung der Einsichtnahme
  6. Unstimmigkeitsmeldungen

 

BVA - Rechtshinweise zum Transparenzregister (16.08.2018)

 

BVA - Rechtshinweise zum Transparenzregister (03.01.2020)


BVA - Rechtshinweise zum Transparenzregister (19.08.2020)


BVA - Rechtshinweise zum Transparenzregister (09.02.2021)