Verdachtsmeldung

Verdachtsmeldung vs Verdachtsanzeige ?!?

Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?

Eine Verdachtsmeldung muss gem. § 11 GwG immer gestellt werden, wenn

  • eine Vortat nach § 261 StGB vorliegt
  • nach betriebswirtschaftlichen Verständnis bzw. geschäftsüblichen Handeln eine Vortat nach § 261 StGB nicht ausgeschlossen werden kann
  • der Vertragspartner (Kunde) den abweichend wirtschaftlich Berechtigten nicht offenlegen möchte (NICHT der Verstoß der Offenlegungspflicht des Wirtschaftlich Berechtigte des Vertragspartner nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 GwG)

Wie und an wen muss die Verdachtsmeldung erfolgen?

Das GwG hat im § 11 Abs. 1 S. 1 geregelt, dass die Meldung unverzüglich (ohne schuldhaftes Verzögern) zu erfolgen hat. Dies kann mündlich, telefonisch, fernschriftlich oder durch elektronische Datenübermittlung geschehen. Wird die Verdachtsmeldung zunächst mündlich oder telefonisch gemeldet, so muss anschließend zusätzlich noch eine schriftliche, fernschriftlich oder durch elektronische Datenübermittlung erfolgen.

Die Verdachtsmeldung muss immer an das

Bundeskriminalamt
- Zentralstelle für Verdachtsmeldungen -

 

und der

zuständigen Strafverfolgungsbehörde
(siehe Landeskriminalämter)

Landeskriminalämter (LKA)

Auflistung der zuständigen Landeskriminalämter

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Landeskriminalamt Baden-Württemberg

Inspektion 340
Taubenheimstraße 85
70372 Stuttgart
Tel: 07 11 / 54 01 – 0
Fax: 07 11 / 54 01 – 25 75
mail: stuttgart.lka.340b.zfe@polizei.bwl.de

 

Bayerisches Landeskriminalamt

SG 626-GFG-Bayern
Maillingerstraße 15
80636 München
Tel. 089/1212-0
Fax: 089/1212-4072

 

Der Polizeipräsident in Berlin
Landeskriminalamt

LKA 311 – GFG
Columbiadamm 4
10965 Berlin
Tel. 030/4664-0
Fax: 030/4664-931199

 

Landeskriminalamt Brandenburg

LKA 122/ GFG
Tramper Chaussee 1
16225 Eberswalde
Tel. 03334/388-0
Fax: 03334/388-2359

 

Polizei Bremen

Direktion Kriminalpolizei/LKA
K 420
In der Vahr 76
28329 Bremen
Tel. 0421/3620
Fax: 0421/496-3819

 

Landeskriminalamt Hamburg

LKA 66 GFG
Bruno-Georges-Platz 1
22297 Hamburg
Tel. 040/428650
Fax: 040/4286 – 76 609

 

Hessisches Landeskriminalamt

Clearingstelle Geldwäsche -SG 453-
Hölderlinstraße 1-5
65187 Wiesbaden
Tel. 0611/83-0 (Hr. Günther)
Fax: 0611/83-4535

 

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung 4 – GFG MV
Retgendorfer Straße 09
19067 Rampe
Tel. 03866/64-0
Fax: 03866/64-4462

 

Landeskriminalamt Niedersachsen

Dez. 34 – GCF
Am Waterlooplatz 11
30169 Hannover
Tel. 0511/26262-3416
Fax: 0511/26262-3415

 

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

Dez. 13
Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Tel. 0211/939-0
Fax: 0211/939-8889
Mail: 33-sg131.lka@polizei.nrw.de

 

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Dez. 55 – GFG Mainz
Valenciaplatz 1-7
55118 Mainz
Tel. 06131/65-2567 (Hr. Michael Holly)
Tel. 06131/65-2566 (Hr. Walter)
Fax: 06131/65-2106

 

Landespolizeipräsidium Saarland

LPP 226.1 – Geldwäsche/GFG
Mainzer Straße 134
66121 Saarbrücken
Tel. 0681/962-2570 (Fr. Ulla Wendels-Christian)
Fax: 0681/962-3846

 

Landeskriminalamt Sachsen

LKA, Dezernat 24 – Finanzermittlungen/ GFG
Neuländer Straße 60
01129 Dresden
Tel. 0351/855-3240 (Hr. Vogt)
Tel. 0351/855-2629 (Hr. Dornick)
Fax: 0351/855-2692
Mail: lka@polizei.sachsen.de

 

Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt

Dez. 42.3 – GFG
Lübeckerstraße 53-63
39124 Magdeburg
Tel. 0391/250-1248 (Hr. Freiberg)
Tel. 0391/250-1245 (Hr. Teichmann)
Fax: 0391/250- 111-3051

 

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

Sachgebiet 223
Mühlenweg 166
24116 Kiel
Tel. 0431/160-0
Fax: 0431/160-4678

 

Landeskriminalamt Thüringen

Dezernat 62.3 – GFG
Alte Chaussee 74
99102 Erfurt-Waltersleben
Tel. 0361/34109
Fax: 0361/341-1452
Mail: lka@polizei.thueringen.de

Weniger…

Was darf ich nicht machen im Zusammenhang mit der Verdachtsmeldung?

  • Transaktionen dürfen frühestens nach Zustimmung der Staatsanwaltschaft oder nach dem zweiten Werktag nach Abgabetag der Verdachtsmeldung (§ 11 Abs. 1a GwG)

 

  • Verbot der Informationsweitergabe an den Vertragspartner / Kunde oder Dritte über die Verdachtsmeldung (§ 12 Abs. 1 GwG)

Kreislauf der Verdachtsmeldung