the Wolfsberg Group


Quelle: www.wolfsberg-principles.com

Allgemeines

Im Oktober 2000 gründeten zwölf international agierenden Kreditinstitute (Privatbanken) die Wolfsberg Group. Unterstützt wurden die Privatbanken von Transparency International (TI). Der Name leitet sich von dem ersten Treffpunkt - Château Wolfsberg in der Schweiz - ab.

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Das Ziel war und ist ein einheitliches Verständnis bzgl. der Bekämpfung der Geldwäsche und Prävention von Terrorismusfinanzierung zu schaffen. Sowie die Gestaltung von international gültigen Richtlinien und Standards - den sog. Wolfsberg-Prinzipien. Das wohl bekanntest Dokument ist der Wolfsberg AML Questionnaire.

 

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Mitglieder

Die Wolfsberg Group nimmt keine neuen Mitglieder auf, sondern bleibt in der derzeitigen Form bestehen. Folgende Kreditinstitute gehören dazu:

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  • ABN AMRO Bank N.V.
  • Banco Santander Central Hispano, S.A.
  • Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd.
  • Barclays
  • Citigroup
  • Credit Suisse Group
  • Deutsche Bank AG
  • Goldman Sachs
  • HSBC
  • J.P. Morgan Chas
  • Société Générale
  • UBS AG
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