Allgemeines
Im Oktober 2000 gründeten zwölf international agierenden Kreditinstitute (Privatbanken) die Wolfsberg Group. Unterstützt wurden die Privatbanken von Transparency International (TI). Der Name leitet sich von dem ersten Treffpunkt - Château Wolfsberg in der Schweiz - ab.
Mehr… Das Ziel war und ist ein einheitliches Verständnis bzgl. der Bekämpfung der Geldwäsche und Prävention von Terrorismusfinanzierung zu schaffen. Sowie die Gestaltung von international gültigen Richtlinien und Standards - den sog. Wolfsberg-Prinzipien. Das wohl bekanntest Dokument ist der Wolfsberg AML Questionnaire.
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