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Internationale Links
Financial Action Task Force on money laundering (FATF)
Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)
Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht
Europäische Kommission - Der EU Binnenmarkt (Finanzkriminalität)
Europäisches Parlament - Sonderausschuss Organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche (CRIM)
Moneyval - Expertenausschusses des Europarates
Federal Bureauof Investigation / USA
SEC - Office of the Whistleblower / USA
BMI Österreich - Bundeskriminalamt
Unternehmensregister in den Mitgliedstaaten
PRADO - EU - Öffentliches Online-Register echter Identitäts- und Reisedokumente
EDISONTD - De Nationale Politie, Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke Informatie Organisatie
Europäische Justizportal - Insolvenzregister
BMF Österreich - Liste der Scheinunternehmen
Egmont-Gruppe
Wolfsberg-Group
International Anti-Money Laundering Network
ControlRisks
Offshore Leaks Database