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Aktuelle Geldwäsche-Meldungen

AKTUELLE GELDWÄSCHE-NEWS

FIU Jahresbericht 2020

Finanzsanktion RS 82/2021 - Ukraine

Merkblatt zu den Entwicklungen des Iran Embargos (Stand Nov 2017)

Merkblatt zum Außenwirtschaftsverkehr mit der Russischen Föderation (Stand Jun 2019)

Merkblatt zur Einhaltung von Finanzsanktionen (Stand Aug. 2020)

Übersicht über die länderbezogenen Embargos (Stand 29.03.2021)

Gegenseitige Evaluationen der Mitglieder der Financial Action Task Force (FATF)

BaFin - Allgemeinverfügung gegen den IRAN

BaFin - Allgemeinverfügung gegen den NORDKOREA

BaFin - Aktualisierte Information zur Übergangsfrist für das neue Videoidentifizierungsverfahren

BaFin - Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (Stand Oktober 2021)

BaFin - Auslegungs- und Anwendungshinweise - Besonderer Teil:  Kreditinstitute (Stand Juni 2021)

BaFin RS 15-2021 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

Geldwäschegesetz - gültig ab 01. Januar 2020

BMF - Strategiepapier zur Geldwäschebekämpfung

BaFin - Subnationale Risikoanalyse 2020/2021 (SRA 3.0)

Erste Nationale Risikoanalyse Deutschland 2019

Zweite EU-Risikobewertungsbericht (24. Juli 2019)

EBA - Leitlinien zu Risikofaktoren (01. März 2021)

Delegierte Verordnung: EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko (Stand: 07.05.2020)

Newsletter Polizeilichen Kriminalprävention April 2018

Mafia? NEIN Danke! - der Antimafia-Newsletter 03/2020

Regierungspräsidium Darmstadt - Newsletter Nr. 25


The Cum-Ex Files (Correctiv)

Russian Laundromat (OCCRP)

Danske Bank (OCCRP)

Luanda Leaks (ICIL)

FinCEN Files (ICIL)