Herzlich willkommen!

Die Homepage stellt Ihnen eine umfassende Informationsmenge zum Themenkomplex Geldwäsche zur Verfügung. Der Grundgedanke zur Erstellung dieser Homepage ist es, eine Quelle zur Verfügung zu stellen und so das teilweise umständliche Suchen von Details zu vereinfachen. Der Autor hofft, Ihnen einen Mehrwert gegeben zu haben sowie eine kleine Unterstützung zu Ihrer täglichen Arbeit zu leisten. Anregungen und Feedback sind herzlich willkommen.



 

Aktuelle Geldwäsche-Meldungen

AKTUELLE GELDWÄSCHE-NEWS

FIU Jahresbericht 2019

Finanzsanktion RS 36/2021 - Syrien
Merkblatt zu den Entwicklungen des Iran Embargos (Stand Nov 2017)

Merkblatt zum Außenwirtschaftsverkehr mit der Russischen Föderation (Stand Jun 2019)

Merkblatt zur Einhaltung von Finanzsanktionen (Stand Aug. 2020)

Übersicht über die länderbezogenen Embargos (Stand 29.03.2021)


Gegenseitige Evaluationen der Mitglieder der Financial Action Task Force (FATF)

BaFin - Allgemeinverfügung gegen den IRAN

BaFin - Allgemeinverfügung gegen den NORDKOREA

BaFin - Aktualisierte Information zur Übergangsfrist für das neue Videoidentifizierungsverfahren

BaFin - Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (Stand Mai 2020)

Entwurf BaFin - Auslegungs- und Anwendungshinweise - Besonderer Teil:  Kreditinstitute (Stand Januar  2021)

BaFin RS 06-2021 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

Geldwäschegesetz - gültig ab 01. Januar 2020

BMF - Strategiepapier zur Geldwäschebekämpfung

BaFin - Subnationale Risikoanalyse 2019/2020 (SRA 2.0)

Erste Nationale Risikoanalyse Deutschland 2019

Zweite EU-Risikobewertungsbericht (24. Juli 2019)

EBA - Joint Consultation Paper - The Risk Factors Guidelines (20. Oktober 2015)

Delegierte Verordnung: EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko (Stand: 07.05.2020)

Newsletter Polizeilichen Kriminalprävention April 2018

Mafia? NEIN Danke! - der Antimafia-Newsletter 03/2020

Regierungspräsidium Darmstadt - Newsletter Nr. 23

The Cum-Ex Files (Correctiv)

Russian Laundromat (OCCRP)

Danske Bank (OCCRP)

Luanda Leaks (ICIL)

FinCEN Files (ICIL)


Zwei Tote bei Einsturz einer Synagogen-Tribüne nahe Jerusalem

Nur Blitz und Donner können Dortmund kurz stoppen

Wahnsinn in Liverpool – Klopps Torwart trifft in der 95. Minute

Österreichs Kanzler Kurz rechnet mit Anklage gegen sich – „Habe reines Gewissen“

Wir verraten Afghanistan

Lohnt sich eine Photovoltaikanlage auch für mich?

Der nächste Angriff auf Israels Existenz kommt aus den USA

Hörbar enttäuscht verkündet Klose sein Ende beim FC Bayern

Leicester City gewinnt den FA Cup

„Schaaf kommt in schwieriger Situation“

Im Wenn-dann-Szenario zeigt diese Wetterstation ihre wahre Stärke

Elf verletzte Polizisten - Ausschreitungen nach Dynamo-Aufstieg

Anschlag mit Auto in Ost-Jerusalem – Netanjahu kündigt weitere Angriffe gegen Hamas an

Aufgewachsen mit dem Judenhass – ein Dilemma für die deutsche Politik

Der HSV scheitert zum dritten Mal in Folge am Aufstieg

Eine vermeintlich brennende Moschee, feiernde Juden und der Krieg der Bilder

So zahlen Sie nur fünf Euro für das Kilo Spargel

US-Wissenschaftler warnen vor großer Grippewelle im Winter

Plötzlich hofft der Impfchampion auf die „Gnade der Zulieferer“

„Es geschehen bei den Intensivstationen seltsame, unverständliche Dinge“

Kolonialverbrechen an Namas und Hereros – Deutschland und Namibia einigen sich

„Gott bewahre uns davor, dass Annalena Baerbock Kanzlerin wird“

Ihrer Majestät der Politischen Korrektheit

Irritationen über akademische Laufbahn von Kanzlerkandidatin Baerbock

Telefonisch den richtigen Pflegegrad bestimmen – So bereiten Sie sich vor

Geheimnisvoller Unbekannter hilft Heckler & Koch mit Millionen

Nur auf Baerbock zu setzen kann die Grünen das Kanzleramt kosten

RKI registriert 8500 Corona-Neuinfektionen und 71 weitere Todesfälle 

„Union, SPD und Grüne sind schnell mal dabei, Freiheiten einzuschränken“

Die Kneipe als Grundrecht

Kontakt

Patrick Haug

Telefon: +49 170 28 68 140

haug@geldwäschecompliance.de

Fehler – folgender Fehler trat beim Abrufen der URL http://feeds.reuters.com/Reuters/worldNews auf: 

cURL error 6: Could not resolve host: feeds.reuters.com