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Die Homepage stellt Ihnen eine umfassende Informationsmenge zum Themenkomplex Geldwäsche zur Verfügung. Der Grundgedanke zur Erstellung dieser Homepage ist es, eine Quelle zur Verfügung zu stellen und so das teilweise umständliche Suchen von Details zu vereinfachen. Der Autor hofft, Ihnen einen Mehrwert gegeben zu haben sowie eine kleine Unterstützung zu Ihrer täglichen Arbeit zu leisten. Anregungen und Feedback sind herzlich willkommen.



 

Aktuelle Geldwäsche-Meldungen

AKTUELLE GELDWÄSCHE-NEWS

FIU Jahresbericht 2019

Finanzsanktion RS 59/2020 - ISIL und Al-Qaida

Merkblatt zu den Entwicklungen des Iran Embargos (Stand Nov 2017)

Merkblatt zum Außenwirtschaftsverkehr mit der Russischen Föderation (Stand Jun 2019)

Übersicht über die länderbezogenen Embargos (Stand 22.07.2020)

Gegenseitige Evaluationen der Mitglieder der Financial Action Task Force (FATF)

BaFin - Allgemeinverfügung gegen den IRAN

BaFin - Allgemeinverfügung gegen den NORDKOREA

BaFin - Aktualisierte Information zur Übergangsfrist für das neue Videoidentifizierungsverfahren

BaFin - Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (Stand Mai 2020)

BaFin RS 03-2020 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2018/1467 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG) - gültig ab 26. Juni 2017

Geldwäschegesetz - gültig ab 01. Januar 2020

BVA - Rechtshinweise zum Transparenzregister (03.01.2020)

BMF - Strategiepapier zur Geldwäschebekämpfung

BaFin - Subnationale Risikoanalyse 2019/2020 (SRA 2.0)

Erste Nationale Risikoanalyse Deutschland 2019

Zweite EU-Risikobewertungsbericht (24. Juli 2019)

EBA - Joint Consultation Paper - The Risk Factors Guidelines (20. Oktober 2015)

Delegierte Verordnung: EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko (Stand: 07.05.2020)

Newsletter Polizeilichen Kriminalprävention April 2018

Mafia? NEIN Danke! - der Antimafia-Newsletter 03/2020

Regierungspräsidium Darmstadt - Newsletter Nr. 23

The Cum-Ex Files (Correctiv)

Russian Laundromat (OCCRP)

Danske Bank (OCCRP)

Luanda Leaks (ICIL)



Kontakt

Patrick Haug

Telefon: +49 170 28 68 140

haug@geldwäschecompliance.de