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Die Homepage stellt Ihnen eine umfassende Informationsmenge zum Themenkomplex Geldwäsche zur Verfügung. Der Grundgedanke zur Erstellung dieser Homepage ist es, eine Quelle zur Verfügung zu stellen und so das teilweise umständliche Suchen von Details zu vereinfachen. Der Autor hofft, Ihnen einen Mehrwert gegeben zu haben sowie eine kleine Unterstützung zu Ihrer täglichen Arbeit zu leisten. Anregungen und Feedback sind herzlich willkommen.
Aktuelle Geldwäsche-Meldungen
AKTUELLE GELDWÄSCHE-NEWS
FIU Jahresbericht 2018
Finanzsanktion RS
14/2020 - ISIL / Simbabwe
Merkblatt zu den Entwicklungen des Iran Embargos
(Stand Nov 2017)
Merkblatt zum Außenwirtschaftsverkehr mit der
Russischen Föderation
Gegenseitige Evaluationen der Mitglieder der Financial Action Task
Force (FATF)
BaFin - Aktualisierte Information zur Übergangsfrist
für das neue Videoidentifizierungsverfahren
BaFin - Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (Stand
Dez 2018)
RS 14-2019 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2018/1467
sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF
Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG) - gültig ab 26. Juni
2017
Geldwäschegesetz - gültig ab 01. Januar
2020
Erste Nationale Risikoanalyse Deutschland
2019
BVA
- Rechtshinweise zum Transparenzregister (03.01.2020)
Zweite EU-Risikobewertungsbericht (24. Juli
2019)
EBA - Joint Consultation Paper - The Risk
Factors Guidelines (20. Oktober 2015)
Delegierte Verordnung: EU-Liste der Drittländer mit
hohem Risiko (Stand: 13.02.2019)
Newsletter Polizeilichen Kriminalprävention April
2018
Mafia? NEIN Danke! - der
Antimafia-Newsletter 11/2019
Regierungspräsidium Darmstadt - Newsletter Nr. 19
The
Cum-Ex Files (Correctiv)
Russian Laundromat (OCCRP)
Danske Bank (OCCRP)
Luanda Leaks (ICIL)
