Die Homepage stellt Ihnen eine umfassende Informationsmenge zum Themenkomplex Geldwäsche zur Verfügung. Der Grundgedanke zur Erstellung dieser Homepage ist es, eine Quelle zur Verfügung zu stellen und so das teilweise umständliche Suchen von Details zu vereinfachen. Der Autor hofft, Ihnen einen Mehrwert gegeben zu haben sowie eine kleine Unterstützung zu Ihrer täglichen Arbeit zu leisten. Anregungen und Feedback sind herzlich willkommen.
AKTUELLE
GELDWÄSCHE-NEWS
FIU Jahresbericht 2019
Finanzsanktion RS 09/2021 - Venezuela
Merkblatt zu den Entwicklungen des Iran Embargos
(Stand Nov 2017)
Merkblatt zum Außenwirtschaftsverkehr mit der Russischen
Föderation (Stand Jun 2019)
Merkblatt zur Einhaltung von Finanzsanktionen (Stand Aug. 2020)
Übersicht über die länderbezogenen Embargos (Stand
22.07.2020)