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Die Homepage stellt Ihnen eine umfassende Informationsmenge zum Themakomplex Geldwäsche zur Verfügung. Der Grundgedanke zur Erstellung dieser Homepage ist es, eine Quelle zur Verfügung zu stellen und so das teilweise umständliche Suchen von Details zu vereinfachen. Der Autor hofft, Ihnen einen Mehrwert gegeben zu haben sowie eine kleine Unterstützung zu Ihrer täglichen Arbeit zu leisten. Anregungen und ein Feedback sind herzlich willkommen.
Aktuelle Geldwäsche-Meldungen
AKTUELLE
GELDWÄSCHE-NEWS
FIU
Jahresbericht 2018
Finanzsanktion RS 61/2019 - Zentralafrikanischen
Republik
Merkblatt zu den Entwicklungen des Iran Embargos (Stand Nov
2017)
Merkblatt zum Außenwirtschaftsverkehr mit der Russischen
Föderation
BaFin - Aktualisierte Information zur Übergangsfrist für das neue
Videoidentifizierungsverfahren
BaFin -
Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (Stand Dez
2018)
RS 02-2019 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2018/1467 sowie Erklärung
und Informationsbericht der FATF
Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG) - gültig ab 26. Juni
2017
Geldwäschegesetz - gültig ab 26. Juni 2017
BVA -
Rechtshinweise zum Transparenzregister (16.08.2018)
Erster EU-Risikobewertungsbericht (26. Juni 2017)
EBA - Joint Consultation Paper - The Risk Factors Guidelines
(20. Oktober 2015)
Referentenentwurf - 5 EU-Geldwäscherichtlinie (Stand 20. Mai
2019)
5. EU-Geldwäscherichtlinie (Stand 30. Mai 2018)
Delegierte Verordnung: EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko
(Stand: 13.02.2019)
Newsletter
Polizeilichen Kriminalprävention April 2018
Mafia? NEIN Danke! - der
Antimafia-Newsletter 02/2019
Regierungspräsidium Darmstadt - Newsletter Nr.
19
The Cum-Ex Files (Correctiv)
Russian
Laundromat (OCCRP)
Danske Bank (OCCRP)
