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Die Homepage stellt Ihnen eine umfassende Informationsmenge zum Themenkomplex Geldwäsche zur Verfügung. Der Grundgedanke zur Erstellung dieser Homepage ist es, eine Quelle zur Verfügung zu stellen und so das teilweise umständliche Suchen von Details zu vereinfachen. Der Autor hofft, Ihnen einen Mehrwert gegeben zu haben sowie eine kleine Unterstützung zu Ihrer täglichen Arbeit zu leisten. Anregungen und Feedback sind herzlich willkommen.
Aktuelle Geldwäsche-Meldungen
AKTUELLE
GELDWÄSCHE-NEWS
FIU Jahresbericht 2019
Finanzsanktion RS 82/2020 - Irak
Merkblatt zu den Entwicklungen des Iran Embargos
(Stand Nov 2017)
Merkblatt zum Außenwirtschaftsverkehr mit der Russischen
Föderation (Stand Jun 2019)
Merkblatt zur Einhaltung von Finanzsanktionen (Stand Aug. 2020)
Übersicht über die länderbezogenen Embargos (Stand
22.07.2020)
Gegenseitige Evaluationen der Mitglieder der Financial Action Task Force (FATF)
BaFin - Allgemeinverfügung gegen den IRAN
BaFin - Allgemeinverfügung gegen den NORDKOREA
BaFin - Aktualisierte Information zur Übergangsfrist für das neue Videoidentifizierungsverfahren
BaFin - Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (Stand Mai 2020)
Entwurf BaFin - Auslegungs- und Anwendungshinweise - Besonderer Teil: Kreditinstitute (Stand Januar 2021)
BaFin RS 06-2020 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF
Geldwäschegesetz - gültig ab 01. Januar 2020
BMF - Strategiepapier zur Geldwäschebekämpfung
BaFin - Subnationale Risikoanalyse 2019/2020 (SRA 2.0)
Erste Nationale Risikoanalyse Deutschland 2019
Zweite EU-Risikobewertungsbericht (24. Juli 2019)
EBA - Joint Consultation Paper - The Risk Factors Guidelines (20. Oktober 2015)
Delegierte Verordnung: EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko (Stand: 07.05.2020)
Newsletter Polizeilichen Kriminalprävention April 2018
Mafia? NEIN Danke! - der Antimafia-Newsletter 03/2020
Regierungspräsidium Darmstadt - Newsletter Nr. 23
The Cum-Ex Files (Correctiv)
Russian Laundromat (OCCRP)
Danske Bank (OCCRP)
Luanda Leaks (ICIL)
FinCEN Files (ICIL)
