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Die Homepage stellt Ihnen eine umfassende Informationsmenge zum Themenkomplex Geldwäsche zur Verfügung. Der Grundgedanke zur Erstellung dieser Homepage ist es, eine Quelle zur Verfügung zu stellen und so das teilweise umständliche Suchen von Details zu vereinfachen. Der Autor hofft, Ihnen einen Mehrwert gegeben zu haben sowie eine kleine Unterstützung zu Ihrer täglichen Arbeit zu leisten. Anregungen und Feedback sind herzlich willkommen.
Aktuelle Geldwäsche-Meldungen
AKTUELLE
GELDWÄSCHE-NEWS
FIU Jahresbericht 2019
Finanzsanktion RS 59/2020 - ISIL und Al-Qaida
Merkblatt zu den Entwicklungen des Iran Embargos
(Stand Nov 2017)
Merkblatt zum Außenwirtschaftsverkehr mit der Russischen
Föderation (Stand Jun 2019)
Übersicht über die länderbezogenen Embargos (Stand
22.07.2020)
Gegenseitige Evaluationen der Mitglieder
der Financial Action Task Force (FATF)
BaFin - Allgemeinverfügung gegen den
IRAN
BaFin - Allgemeinverfügung gegen den
NORDKOREA
BaFin - Aktualisierte Information zur Übergangsfrist
für das neue Videoidentifizierungsverfahren
BaFin -
Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (Stand Mai
2020)
BaFin RS 03-2020 (GW) - Del. Verordnung (EU)
2018/1467 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF
Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (StUmgBG) - gültig ab 26. Juni
2017
Geldwäschegesetz - gültig ab 01. Januar
2020
BVA - Rechtshinweise zum
Transparenzregister (03.01.2020)
BMF - Strategiepapier zur
Geldwäschebekämpfung
BaFin - Subnationale Risikoanalyse
2019/2020 (SRA 2.0)
Erste Nationale Risikoanalyse
Deutschland 2019
Zweite EU-Risikobewertungsbericht (24. Juli 2019)
EBA - Joint Consultation Paper - The Risk
Factors Guidelines (20. Oktober 2015)
Delegierte Verordnung: EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko
(Stand: 07.05.2020)
Newsletter Polizeilichen Kriminalprävention April
2018
Mafia? NEIN Danke! - der
Antimafia-Newsletter 03/2020
Regierungspräsidium Darmstadt - Newsletter Nr. 23
The
Cum-Ex Files (Correctiv)
Russian Laundromat (OCCRP)
Danske Bank (OCCRP)
Luanda Leaks (ICIL)
