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Aktuelle Geldwäsche-Meldungen

AKTUELLE GELDWÄSCHE-NEWS

FIU Jahresbericht 2019

Finanzsanktion RS 19/2021 - Myanmar/Birma und Menschenrechtsverletzungen und -verstöße
Merkblatt zu den Entwicklungen des Iran Embargos (Stand Nov 2017)

Merkblatt zum Außenwirtschaftsverkehr mit der Russischen Föderation (Stand Jun 2019)

Merkblatt zur Einhaltung von Finanzsanktionen (Stand Aug. 2020)

Übersicht über die länderbezogenen Embargos (Stand 22.07.2020)


Gegenseitige Evaluationen der Mitglieder der Financial Action Task Force (FATF)

BaFin - Allgemeinverfügung gegen den IRAN

BaFin - Allgemeinverfügung gegen den NORDKOREA

BaFin - Aktualisierte Information zur Übergangsfrist für das neue Videoidentifizierungsverfahren

BaFin - Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (Stand Mai 2020)

Entwurf BaFin - Auslegungs- und Anwendungshinweise - Besonderer Teil:  Kreditinstitute (Stand Januar  2021)

BaFin RS 06-2020 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

Geldwäschegesetz - gültig ab 01. Januar 2020

BMF - Strategiepapier zur Geldwäschebekämpfung

BaFin - Subnationale Risikoanalyse 2019/2020 (SRA 2.0)

Erste Nationale Risikoanalyse Deutschland 2019

Zweite EU-Risikobewertungsbericht (24. Juli 2019)

EBA - Joint Consultation Paper - The Risk Factors Guidelines (20. Oktober 2015)

Delegierte Verordnung: EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko (Stand: 07.05.2020)

Newsletter Polizeilichen Kriminalprävention April 2018

Mafia? NEIN Danke! - der Antimafia-Newsletter 03/2020

Regierungspräsidium Darmstadt - Newsletter Nr. 23

The Cum-Ex Files (Correctiv)

Russian Laundromat (OCCRP)

Danske Bank (OCCRP)

Luanda Leaks (ICIL)

FinCEN Files (ICIL)


Impfzentren vs. Ärzte – Jetzt beginnt der Kampf um die Dosen

Er begann mit Propagandaschriften gegen die Türken

Tuchel setzt Märchen beim FC Chelsea fort

Diesen Tag wird die Union nie vergessen

Drama in Paris – FC Bayern scheitert im Viertelfinale

Prozessbeginn gegen Terrorvereinigung „Gruppe S.“

AstraZeneca-Geimpfte sollen Biontech oder Moderna beim zweiten Termin erhalten

Und schon steht die kurze Rückkehr in die Freiheit vor dem Aus

Der Ärger mit ausländischen IBAN-Kontonummern

„Die Lage ist ernst“, sagt Merkel. Der Widerspruch auch

Für Putin ist Biden eine härtere Nuss als einst Trump

Schwere Unruhen nach Tod eines Afroamerikaners

Wagenknecht verwahrt sich gegen Beifall der AfD

Merkel – „Wir setzen die Notbremse bundesweit um“

„Querdenken“-Demo in Dresden verboten

Skispringer Tande aus dem Krankenhaus entlassen

Streit über Masken- und Testpflicht bei Schulkindern kocht hoch

„Ich habe nicht für möglich gehalten, dass Faxgeräte noch eine solche Rolle spielen“

„Es geht keiner gestärkt oder geschwächt hervor“, sagt Laschet

Was Björn Höcke mit „Tiefenbewusstsein“ der Partei meint

Betreuungsprobleme? Die deutschen Eltern ignorieren die Geschenke des Staates

Logistik in Zeiten eines drohenden Krieges

Asthmamittel soll schwere Corona-Verläufe verhindern

Das Gerangel um die bundesweit gültige Notbremse ist ein Scheingefecht

„Gehen davon aus, dass wir in dieser Woche eine Entscheidung finden“

Coinbase: Neue Amazon-Chance oder digitaler Mega-Bluff?

Biden will US-Truppen bis 11. September aus Afghanistan abziehen

Nach Rekordwerten – Zahl der Impfungen in Deutschland sinkt wieder deutlich

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Eintracht Frankfurt muss für eigene Erfolge bluten

Kontakt

Patrick Haug

Telefon: +49 170 28 68 140

haug@geldwäschecompliance.de

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👉 28 Questions About The English Language That Will Confuse The Hell Out Of Any English Speaker via Hvper.com

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👉 (500) https://www.motherjones.com/politi cs/2020/06/john-bolton-donald-trump- ukraine-impeachment-china/ via Hvper.com

👉 Twitter labels Trump tweet 'misleading media' for first time via Hvper.com

👉 'Ring of fire' solar eclipse set to blot out (most of) the sun this weekend - CNET via Hvper.com

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