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Die Homepage stellt Ihnen eine umfassende Informationsmenge zum Themenkomplex Geldwäsche zur Verfügung. Der Grundgedanke zur Erstellung dieser Homepage ist es, eine Quelle zur Verfügung zu stellen und so das teilweise umständliche Suchen von Details zu vereinfachen. Der Autor hofft, Ihnen einen Mehrwert gegeben zu haben sowie eine kleine Unterstützung zu Ihrer täglichen Arbeit zu leisten. Anregungen und Feedback sind herzlich willkommen.

Aktuelle Geldwäsche-Meldungen

AKTUELLE GELDWÄSCHE-NEWS

FIU Jahresbericht 2021

Finanzsanktion RS 36/2023 -Belarus

Merkblatt zu den Entwicklungen des Iran Embargos (Stand Nov 2017)

Merkblatt zum Außenwirtschaftsverkehr mit der Russischen Föderation (Stand Jun 2019)

Merkblatt zur Einhaltung von Finanzsanktionen (Stand Jul. 2021)

Übersicht über die länderbezogenen Embargos (Stand 21.03.2022)

Gegenseitige Evaluationen der Mitglieder der Financial Action Task Force (FATF)

BaFin - Allgemeinverfügung gegen den IRAN

BaFin - Allgemeinverfügung gegen den NORDKOREA

BaFin - Aktualisierte Information zur Übergangsfrist für das neue Videoidentifizierungsverfahren

BaFin - Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (Stand Oktober 2021)

BaFin - Auslegungs- und Anwendungshinweise - Besonderer Teil:  Kreditinstitute (Stand Juni 2021)

BaFin RS 04-2023 (GW) - Del. Verordnung (EU) 2016/1675 sowie Erklärung und Informationsbericht der FATF

Geldwäschegesetz - gültig ab 01. August 2021 (BGBl)

BMF - Strategiepapier zur Geldwäschebekämpfung

BaFin - Subnationale Risikoanalyse 2020/2021 (SRA 3.0)

Erste Nationale Risikoanalyse Deutschland 2019

Zweite EU-Risikobewertungsbericht (24. Juli 2019)

EBA - Leitlinien zu Risikofaktoren (01. März 2021)

Delegierte Verordnung: EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko (Stand: 07.01.2022)

EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke (Stand: 24.02.2022)

BaFin - Risiken im Fokus der BaFin (2022)

Newsletter Polizeilichen Kriminalprävention April 2018

Mafia? NEIN Danke! - der Antimafia-Newsletter 06/2021

Regierungspräsidium Darmstadt - Newsletter Nr. 30

Regierungspräsidium Kassel - Newsletter Nr. 26


The Cum-Ex Files (Correctiv)

Russian Laundromat (OCCRP)

Danske Bank (OCCRP)

Luanda Leaks (ICIL)

FinCEN Files (ICIL)