Übersicht der Sanktionen gegenüber Kreditinstituten & Unternehmen

In den letzten 10 Jahren haben die aufsichts- und strafrechtlichen Maßnahmen bzw. Mittel nicht linear, sondern eher exponteniell zugenommen. Insbesondere die amerikanische Aufsichtsbehörde und die Gerichte sind hier stellvertretend hervorzuheben.

Nachfolgend eine Übersicht von Unternehmen und Kreditinstituten sowie deren Strafzahlungen (inkl. geschlossene Vergleiche):

Jahr	Unternehmen / Kreditinstitut	Grund	Strafzahlung
2020	Glücksspiel-Anbieter BoyleSports Enterprise	Geldwäsche	2,8 Mio. £
2020	Goldman Sachs	Geldwäsche	2.9 Mrd. US-$
2020	Wells Fargo	Gefälschte Konten	2,8 Mrd. €
2020	Deutsche Bank	Geldwäsche	13,5 Mio. €
2020	Westpac	Geldwäsche	1,3 Mrd. Australische Dollar (ca. 850 Mio €)
2020	JP Morgan Chase	Markmanipulation	920 Mio. US-$
2020	Goldman Sachs	Korruption	3,9 Mrd. US-$
2020	Deutsche Bank	Geldwäsche	150 Mio. US-$
2020	Scotiabank	Markmanipulation	107,68 Mio. €
2020	Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)	Geldwäsche	1 Mrd. Schwedische Kronen (ca. 90 Mio. €)
2020	Bank Hapoalim	Steuerhinterziehung & Geldwäsche	762,97 Mio. €
2020	Commerzbank	Geldwäsche	37,8 Mio. £
2020	MagNET Bank	Geldwäsche	8,2 Mio. Forint
2020	UniCredit	Geldwäsche	20 Mio. Forint
2020	Erste Bank	Geldwäsche	19 Mio. Forint
2020	Sberbank	Geldwäsche	19 Mio. Forint
2020	OTP Bank	Geldwäsche	11 Mio. Forint
2020	K&H Bank	Geldwäsche	7 Mio. Forint
2020	Swedbank	Geldwäsche	4 Mrd. Schwedische Kronen (ca. 360 Mio. €)
2020	Glücksspiel-Anbieter Betway	Geldwäsche	11,6 Mio. £
2020	Sandoz	Kartell	195 Mio. US-$
2020	Glücksspiel-Anbieter Mr Green	Geldwäsche	3 Mio. £
2019	Britische Buchmacher Betfred	Geldwäsche	322.000 £
2019	MT Secure Trade	Geldwäsche	700.000 £
2019	BestBet	Geldwäsche	ca. 230.000 £
2019	Betit Operations Limited	Geldwäsche	1,4 Mio. £
2019	InTouch Gaming Limited	Geldwäsche	2,2 Mio. £
2019	Casino Website Spellandet	Geldwäsche	Lizenzentzug in Schweden
2019	Ninja Casino	Geldwäsche	Lizenzentzug in Schweden
2019	BMW	Dieselskandal	8,5 Mio. €
2019	Daimler	Dieselskandal	870 Mio. €
2019	Bose	Preisabsprachen / Kartell	650.000 €
2019	Britische Buchmacher Betfred	Geldwäsche	322.000 £
2019	Unicredit & Hypovereinsbank	Embargo	1,3 Mrd. US-$
2019	Standard Chartered Bank (SCB)	Embargo & Geldwäsche	102 Mio. £
2019	Standard Chartered Bank (SCB)	Embargo & Geldwäsche	947 Mio. US-$
2019	Mobile TeleSystems (MTS)	Geldwäsche	850 Mio. US-$
2019	UBS	Steuerhinterziehung	4,5 Mrd. € (Urteil noch nicht rechtskräftig)
2018	Pilatus-Bank	Geldwäsche	Banklizenz entzogen
2018	ING	Geldwäsche	775 Mio. €
2018	Wursthersteller Wiltmann	Kartell	6,5 Mio. €
2018	Credit Suisse	Korruption	77 Mio. US-$
2018	Deutsche Bank	Illegale Absprachen im Devisenhandel	205 Mio. US-$
2018	Société Générale	Marktmanipulation (Libor)	1.000 Mio. US-$
2018	Commonwealth Bank	Geldwäsche	530 Mio. US-$
2018	Goldman Sachs	Illegale Absprachen im Devisenhandel	110 Mio. US-$
2018	ABLV Bank	Embargo & Geldwäsche	Verbot Zugang zum US-Finanzsystem und Konten in den USA
2018	U.S. Bank National Association	Geldwäsche	613 Mio. US-$
2018	Deutsche Bank	Manipulation Edelmetallpreise	30 Mio. US-$
2018	Citigroup	Geldwäsche	70 Mio. US-$
2017	Credit Suisse	Manipulation Devisienhandel	135 Mio. US-$
2017	Scania	Kartellverstoß	880 Mio. €
2017	türkische Bank (Name unbekannt)	Geldwäsche	8 Mio. €
2017	Deutsche Bank	Anleihen-Preismanipulationen (beigelegt)	48,5 Mio. US-$
2017	BNP Paribas	Marktmanipulation	246 Mio. US-$
2017	Dandong Bank	Embargo & Geldwäsche	Verbot Zugang zum US-Finanzsystem und Konten in den USA
2017	Banque LB Lux (ehemalige Tochter Bayern LB)	Steuerhinterziehung	ca. 20 Mio. €
2017	Atlas Elektronik GmbH	Korruption	ca. 48 Mio. €
2017	Deutsche Bank	Geldwäsche	41 Mio. US-$
2017	Credit Suisse	Geldwäsche	700.000 Singapur-Dollar
2017	BNP Paribas	Marktmanipulation	350 Mio. US-$
2017	United Overseas Bank (UOB)	Geldwäsche	900.000 Singapur-Dollar
2017	Citigroup	Geldwäsche	97,44 Mio, US-$
2017	Odebrecht	Korruption	2,6 Mrd. US-$
2017	ZTE	Embargo	892 Mio. US-$
2017	ICBC	Geldwäsche	3,7 Mio. €
2017	Deutsche Bank	Marktmanipulation	150 Mio. US-$
2017	Koenig & Bauer	Korruption	27,8 Mio. €
2017	Deutsche Bank	Geldwäsche	205 Mio. US-$
2017	Deutsche Bank	Geldwäsche	425 Mio. US-$
2017	Western Union	Geldwäsche	586 Mio. US-$
2016	Goldman Sachs	Marktmanipulation	56,5 Mio. US-$
2016	Credit Suisse	Geldwäsche	16,5 Mio. US-$
2016	Standard Chartered Bank	Geldwäsche	3,4 Mio. €
2016	Coutts Bank	Geldwäsche	1,6 Mio. €
2016	Goldman Sachs	Manipulation	36,3 Mio. US-$
2016	Citigroup	Marktmanipulation	425 Mio. US-$
2016	Morgan Stanley	Betrug (Immobilien)	3,2 Mrd. US-$
2016	Deutsche Bank	Marktmanipulation	1,2 Mio. €
2016	Commerzbank	Steuerhinterziehung	17,1 Mio. €
2016	Goldman Sachs	Betrug (Immobilien)	5,1 Mrd. US-$
2015	Deutsche Bank	Geldwäsche (CO2)	ca. 40 Mio. €
2015	Deutsche Bank	Geldwäsche	300.000 Rubel
2015	Deutsche Bank	Steuerhinterziehung	31 Mio. US-$
2015	Deutsche Bank	Embargo	235 Mio. €
2015	Deutsche Bank	Betrug (SWAP)	2,5 Mio. US-$
2015	Hypo-Vereinsbank	Steuerhinterziehung	20 Mio. €
2015	Commerzbank	Steuerhinterziehung	17 Mio. €
2015	HSH Nordbank	Steuerhinterziehung	22 Mio. €
2015	Basler Kantonalbank	Steuerhinterziehung	ca. 40 Mio. €
2015	HSBC	Geldwäsche	38 Mio. €
2015	Deutsche Bank	Betrug (Derivate)	55 Mio. US-$
2015	United Parcel Service	Betrug	25 Mio. US-$
2015	UBS	Betrug (Devisen)	545 Mio. US-$
2015	Bosch	Preisabsprachen	57,8 Mio US-$
2015	Commerzbank	Embargo	1,45 Mrd. US-$
2014	Alstom	Korruption	772 Mio US-$
2014	HSBC	Betrug (Devisen)	618 Mio US-$
2014	RBS	Betrug (Devisen)	634 Mio US-$
2014	JP Morgan Chase	Betrug (Devisen)	662 Mio US-$
2014	Citygroup	Betrug (Devisen)	668 Mio US-$
2014	UBS	Betrug (Devisen)	799 Mio US-$
2014	Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ	Embargo	315 Mio. US-$
2014	JP Morgan Chase	Betrug	62 Mio. €
2014	Volkswagen AG	Sponsoring	2 Mio. €
2014	UBS	Steuerhinterziehung	300 Mio. €
2014	Deutsche Bank	Dokumentation	ca. 5,9 Mio. €
2014	Bank of America	Betrug (Immobilien)	17 Mrd US-$
2014	Standard Chartered	Geldwäsche	300 Mil. US-$
2014	Bank of America	Betrug	1,3 Mrd US-$
2014	R.J. Reynolds Tobacco Co	Werbung	23 Mrd US-$
2014	Credit Suisse	Steuerbetrug	ca. 2,6 Mrd US-$
2014	BNP Paribas	Embargo	ca. 9 Mrd US-$
2014	JP Morgan Chase	Betrug	ca. 2,6 Mrd US-$
2013	Deutsche Bank	Zinsmanipulation	725 Mio. €
2013	JP Morgan Chase	Betrug (Immobilien)	13 Mrd US-$
2013	Deutsche Börse/Clearstream	Embargo	152 Mio. US-$
2013	Rabobank	Libor	774 Mio. €
2012	UBS	Libor	1,5 Mrd. US-$
2012	ING	Embargo	619 Mio. US-$
2012	HSBC	Geldwäsche	1,92 Mrd. US-$
2012	Standard Chartered	Embargo	667 Mio. US-$
2012	Deutsche Bank	Libor	ca. 730 Mio. €
2012	Société Générale	Libor	ca. 450 Mio. €
2012	Royal Bank of Scotland	Libor	ca. 400 Mio. €
2011	Bank of America	Betrug	ca. 8,5 Mrd US-$
2010	Goldman Sachs	Betrug	577 Mio. US-$
2010	ABN Amro	OFAC	500 Mio. US-$
2010	Lloyds	Embargo	350 Mio. US-$
2009	UBS	Steuerbetrug	780 Mio. US-$
2009	Credit Suisse	Embargo	536 Mio. US-$

Die Aufstellung hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.