Februar 2023

Geldwäsche - Terrorismusfinanzierung

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10. Februar 2023

Geldwäschebekämpfung: AFCA wird nach erfolgreicher Pilotphase fortgeführt (BaFin)

Gericht fällt erstmals Urteil zur 'Ndrangheta (tagesschau)

Weniger Transparenz nach EuGH-Urteil (tagesschau)

Wie ein Luxemburger Geschäftsmann Europas Kampf gegen Geldwäsche ausbremste (Spiegel)

Wie ein Luxemburger Geschäftsmann Europas Kampf gegen Geldwäsche ausbremste (DerStandard)

Transparenz / Dubiose Geschäfte und verworrene Strukturen von Luxemburger Geschäftsmann werfen Fragen auf (Tageblatt)

Rückschlag im Kampf gegen Korruption und Geldwäsche (Süddeutsche Zeitung)

Geschlossene Eigentümerregister: Wie die EU in ein Transparenz-Desaster stolperte (profil)

Sachsen richtet anonymes Meldesystem zu Geldwäsche ein (Mitteldeutsche Zeitung)

Warum Unbekannte aus einer Steueroase in den Flughafen Wien investieren dürfen (DerStandard)

Finanzaufsicht muss Wirecard-Aktionäre nicht entschädigen (Manager Magazin)

EU-Parlament: Justiz erlässt weitere Haftbefehle (WELT)

Ermittler nehmen belgischen Abgeordneten Tarabella fest (Spiegel)

Zwei Europaparlamentarier in EU-Korruptionsskandal festgenommen (Kolner Stadt Anzeiger)

Whistleblower-Schutz: Bundesrat stoppt Gesetz (ZDF)

Die beliebtesten Maschen der Romance Scammer (golem)

Regierung der Republik Moldau tritt zurück (Süddeutsche Zeitung)

Trickbot-Hacker: Großbritannien verhängt Sanktionen gegen Cyberkriminelle (t3n)

Im Maschinenraum der russischen Zensur (Süddeutsche Zeitung)

Burkina Faso: 50 Prozent des Landes von Terroristen besetzt (CNA)

Rechtsextremer Anschlagsplan auf Gymnasium: Bewährungsstrafe (Süddeutsche Zeitung)

01. Februar 2023

Bundespolizisten finden 31.000 Euro in Innenfutter von Jacke (Nau)

RUND 31.000 EURO IM INNENFUTTER EINER JACKE VERSTECKT: VERDACHT AUF GELDWÄSCHE (Ems Vechte Welle)

Trickbetrug und Geldwäsche: Steuerberater glaubte an ganz große Erbschaft - 16.700 Euro an "Mary Wong" überwiesen (Main Post)

Geldwäsche: Urlaubsflirt bringt Aichacherin vor Gericht (Augsburger Allgemeine)

Razzia wegen Geldwäsche - 30 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht (WDR)

Wollte der Superboss sich erwischen lassen? (FAZ)

Nach Mafia-Drama: In der Karibik kann sie ihre Sorgen vergessen (Bunte)

Keine Gebühren, keine Sicherheit: Warum die Paypal-Freunde-Funktion auch nur für Freunde genutzt werden sollte (rnd)

Krasser Airbnb-Betrug – eine Million Euro Strafe in einem Fall (t-online)

DHL warnt: Diese Betrugsmasche ist (fast) zu gut und trickst Kunden aus (watson)

„Das war Gier“ - Angeklagte gestehen Betrug mit Coronatests (fehmann24)

"Das war Gier": Haft für tausendfachen Betrug mit Corona-Tests (BR24)

„Besonders kaltblütig“: Todesschütze aus Bayern in Italien verhaftet – Bericht über Mafia-Bezug (Merkur)

Extremismus in Bayern – mehr antisemitische Straftaten (BR24)

Antisemitismus: Viel Arbeit bei Bayerns Terrorermittlern (ZEIT Online)

Xi Jinping: China lehnt alle Formen von Terrorismus ab (CRJ online)

Diesel-Importstopp: Was das für uns heißt (ZDF)

Wie das Regime Demonstranten foltert (tagesschau)

Europas Öl-Geschäfte finanzieren trotz neuem Embargo den russischen Krieg (Tagesspiegel)